Решения:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «АК «Транснефть» за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АК «Транснефть» за 2012 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «АК «Транснефть» за 2012 год в размере 10 652 444 539,85 руб. с учетом рекомендаций совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в части выплаты дивидендов:
Выплатить дивиденды по акциям ОАО «АК «Транснефть» по результатам 2012 года в общей сумме 4 865 389 742,20 рублей (45,7 % чистой прибыли), в том числе:
по обыкновенным акциям (5 546 847 штук) в размере 800 144 879,70 руб. (685,10 руб. на одну акцию);
по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в размере 1 065 244 862,50 руб. (685,10 руб. на одну акцию).
Произвести выплату дивидендов:
по обыкновенным акциям – перечислением денежных средств на соответствующий расчетный счет, указанный уполномоченным органом;
по привилегированным акциям:
акционерам ОАО «АК «Транснефть» - юридическим лицам – перечислением денежных средств на банковский счет, указанный в реестре акционеров;
акционерам ОАО «АК «Транснефть» - физическим лицам – почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо перечислением на лицевой счет, указанный в анкете зарегистрированного лица.
Выплату дивидендов осуществить в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
на создание резерва на погашение заемных средств, направленных на реализацию Инвестиционной программы ОАО «АК «Транснефть», – 5 787 054 797,65 руб.
4. Избрать Cовет директоров ОАО «АК «Транснефть» в следующем составе:
Варниг Маттиас – управляющий директор компании «Северный поток» (профессиональный поверенный);
Вьюгин Олег Вячеславович – председатель совета директоров открытого акционерного общества «МДМ-Банк» (независимый директор);
Гришанков Михаил Игнатьевич – первый вице-президент «Газпромбанк» (открытое акционерного общество) (профессиональный поверенный);
Катькало Валерий Сергеевич – профессор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (независимый директор);
Мишарин Александр Сергеевич - первый вице-президент открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (профессиональный поверенный);
Токарев Николай Петрович – президент открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» (профессиональный поверенный);
Шматко Сергей Иванович – член Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (независимый директор).
5. Избрать Hевизионную комиссию ОАО «АК «Транснефть» в следующем составе:
Зенков Олег Сергеевич – заместитель начальника управления Росимущества;
Слигун Наталья Анатольевна – заместитель начальника управления Росимущества;
Югов Александр Сергеевич – член ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».
6. Утвердить ЗАО «КПМГ» аудитором ОАО «АК «Транснефть» на 2013 год.
7. Выплатить вознаграждение членам совета директоров ОАО «АК «Транснефть» за период исполнения ими своих основных обязанностей согласно следующим параметрам:
базовая (гарантированная) часть – 1 млн. руб.;
переменная (премиальная) часть – из расчета общего фонда в размере 2,5 % от суммы дивидендов по привилегированным акциям Общества (согласно пункту 12.3 статьи 12 Устава ОАО «АК «Транснефть» - составляет 10 % от чистой прибыли Общества), деленного на общее количество членов совета директоров, имеющих право на получение вознаграждения;
надбавки за выполнение дополнительных обязанностей: председательство в совете директоров – 30 %; председательство в одном из специализированных комитетов при совете директоров – 20 %; членство в специализированных комитетах – 10 % (за каждый комитет).
