Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет «Запсибкомбанк» ОАО за 2012 год, годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках «Запсибкомбанк» ОАО, распределение прибыли.
2. Выплатить дивиденды по размещенным акциям Банка из чистой прибыли, полученной Банком по итогам 2012 финансового года, в следующих размерах и порядке:
- 30% годовых от номинальной стоимости акций по привилегированным именным бездокументарным акциям (что составляет 3 рубля на одну привилегированную акцию) с государственным регистрационным номером 20100918В;
- 100% годовых от номинальной стоимости акций по привилегированным именным бездокументарным акциям (что составляет 10 рублей на одну привилегированную акцию) с государственным регистрационным номером 20200918В;
- по обыкновенным именным бездокументарным акциям с государственным регистрационным номером 10600918В и 10600918В020D в размере 0,83 рублей на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям «Запсибкомбанк» ОАО по результатам 2012 финансового года произвести:
- юридическим лицам безналичными перечислениями на расчетные счета;
- физическим лицам безналичными перечислениями на вкладные счета, почтовыми переводами.
Форму выплаты дивидендов определить в соответствии с Уставом Банка - деньгами в валюте Российской Федерации.
Право на получение дивидендов по размещенным акциям Банка по результатам 2012 финансового года имеют акционеры «Запсибкомбанк» ОАО, внесенные в список лиц по состоянию на 14 марта 2013 года, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Банка 19 апреля 2013 года.
3. Избрать Совет директоров «Запсибкомбанк» ОАО в следующем составе:
- Горицкий Дмитрий Юрьевич,
- Кононов Виктор Иванович,
- Логинов Игорь Александрович,
- Палий Роман Викторович,
- Сербин Олег Петрович,
- Сулейманов Рим Султанович,
- Терехин Дмитрий Владимирович,
- Шаповалов Игорь Александрович.
4. Избрать Ревизионную комиссию «Запсибкомбанк» ОАО в следующем составе:
- Кулаков Александр Иванович,
- Талина Валентина Павловна,
- Турыгина Валентина Александровна.
5.1. Утвердить Аудитором «Запсибкомбанк» ОАО для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации и в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2013 год- ЗАО «БДО».
5.2. Утвердить Аудитором «Запсибкомбанк» ОАО для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Банка на квартальные даты 2013 года- ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр».
5.3. Для подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иной информации за 2010-2012 годы, включенной в состав Проспекта ценных бумаг с предоставлением соответствующих аудиторских заключений- ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр».
6. Утвердить изменения №9 в Устав «Запсибкомбанк» ОАО.
7. Утвердить изменения №4 в Положение о Совете директоров «Запсибкомбанк» ОАО.
8. Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрании акционеров «Запсибкомбанк» ОАО.
9. Определить количественный состав Совета директоров, избираемого на годовом Общем собрании акционеров «Запсибкомбанк» ОАО в 2014 году, в количестве 7 человек.
10. Утвердить сумму вознаграждения, на период с мая 2013 года по апрель 2014 года включительно, каждому члену Совета директоров «Запсибкомбанк» ОАО в размере не более 0,8036 % от плановой балансовой прибыли на 2013 год, а также компенсировать фактические затраты на командировки и представительские расходы.
11. Утвердить сумму вознаграждения, на период с мая 2013 года по апрель 2014 года включительно, Председателю Ревизионной комиссии «Запсибкомбанк» ОАО в размере не более 0,114842% и сумму единовременного вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии в размере не более 0,002127% от плановой балансовой прибыли на 2013 год.
