Сообщение о решениях Совета директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Иркутскэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента 1023801003313
1.5. ИНН эмитента 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/819.2.html
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания: в заседании Совета директоров ОАО "Иркутскэнерго" приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров: Ковальчук Б.Ю., Киселев А.А., Лихачев А.Н., Макеева Е.В., Миронова Е.А., Мирсияпов И.И., Оклей П.И., Палунин Д.Н., Пахомов А.А., Сергеев А.Ю., Тихонов Е.О.
Кворум для проведения заседания и голосования по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования:
Вопрос № 1: "ЗА" - 11; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос № 2: "ЗА" - 11; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос № 3: "ЗА" - 11; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос № 4: "ЗА" - 6; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос № 5: "ЗА" - 6; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос № 6: "ЗА" - 6; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
По вопросам № 4 – № 6 пять членов Совета директоров не принимали участие в голосовании.
2.3. Краткое содержание решений, принятых советом директоров:
1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Иркутскэнерго" Лихачева А.Н.
2. Согласовать перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Совета директоров ОАО "Иркутскэнерго" в 2013-2014 гг. (до годового общего собрания акционеров ОАО "Иркутскэнерго", проводимого в 2014 году.)
3. Определить количественный состав Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО "Иркутскэнерго" 7 (семь) человек; Избрать членами Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО "Иркутскэнерго": Мирсияпова И.И.- члена Правления - руководителя Блока стратегии и инвестиций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС";. Мирошниченко Е.Н.- директора по стратегическому развитию Блока стратегии и инвестиций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", Причко О.Н. - генерального директора ОАО "Иркутскэнерго"; Соломина В.А. - генерального директора ООО "ЕвроСибЭнерго-Консалт"; Тихонова Е.О. - директора по развитию ОАО "ЕвроСибЭнерго"; Федорова Е.В. -генерального директора ОАО "ЕвроСибЭнерго"; Шумеева Д.С. - директора по стратегии ОАО "Иркутскэнерго". Избрать Председателем Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО "Иркутскэнерго" Тихонова Е.О.
4. Избрать в состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО "Иркутскэнерго" следующих членов Совета директоров ОАО "Иркутскэнерго": Киселева А.А.- директора по корпоративным финансам ООО "Эн+ Менеджмент"; Лихачева А.Н. - генерального директора ОАО "МОЭК"; Тихонова Е.О. - директора по развитию ОАО "ЕвроСибЭнерго". Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО "Иркутскэнерго" Киселева А.А.
5. Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "Иркутскэнерго" следующих членов Совета директоров ОАО "Иркутскэнерго": Киселева А.А. - директора по корпоративным финансам ООО "Эн+ Менеджмент"; ЛихачеваА.Н. - генерального директора ОАО "МОЭК"; Сергеева А.Ю. - управляющего директора ООО "Эн+ Менеджмент". Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "Иркутскэнерго" Лихачева А.Н.
6. Определить количественный состав Комитета по бюджету Совета директоров ОАО "Иркутскэнерго" 6 человек; Избрать членами Комитета по бюджету Совета директоров ОАО "Иркутскэнерго" следующих лиц: Киселева А.А. - директора по корпоративным финансам ООО "Эн+ Менеджмент"; Новикова Е.А. - заместителя генерального директора по производству энергии - главного инженера ОАО "Иркутскэнерго"; Палунина Д.Н. - члена Правления - руководителя Финансово-экономического центра ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"; Тихонова Е.О. - директора по развитию ОАО "ЕвроСибЭнерго"; Соломина В.А. - генерального директора ООО "ЕвроСибЭнерго-Консалт"; Фильша Е.Г. - заместителя генерального директора по финансам и экономике ОАО "Иркутскэнерго". Избрать Председателем Комитета по бюджету Совета директоров ОАО "Иркутскэнерго" Соломина В.А.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 04 июля 2013 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 04 июля 2013 года, № 1 (269).
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора Е.А. Новиков
(подпись)
3.2.Дата “ 05 ” июля 20 13 г. М.П.