Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Перейти в анкету организации
Открытое акционерное общество
Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»
СООБЩЕНИЕ
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВАО «Интурист»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 129366, г. Москва, пр-т Мира, д.150
1.4. ОГРН эмитента 1027700058308
1.5. ИНН эмитента 7703016416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01142-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1522
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, решения приняты.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Об избрании Председателя Совета директоров ОАО ВАО «Интурист»
Избрать Председателем Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» Спиваковского Арнольда Арнольдовича.
Советом директоров приняты решения об одобрении следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Одобрить сделку – внесение изменений в действующий Договор займа № 100/40 от 25 января 2010 года, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО ВАО «Интурист» – Займодавец.
Azzurro Italia H.M.G. S.r.l. – Заемщик.
Предмет сделки:
Предоставление займа.
Цена сделки:
1 800 000,00 (Один миллион восемьсот тысяч) ЕВРО плюс проценты, из расчета 10% годовых и 0% годовых с 01.07.13 по 30.06.14г.
Срок сделки:
До 24 января 2015 года.
Вносимые изменения:
На период с 01.07.2013 года по 30.06.2014 года проценты за пользование средствами рассчитываются исходя из ставки 0% (Ноль процентов) годовых. Начиная с 01.07.2014 года, проценты рассчитываются по ставке 10% (Десять процентов) годовых.
2. Одобрить сделку – внесение изменений в действующий Договор займа № 100/218 от 09 апреля 2010 года, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО ВАО «Интурист» – Займодавец.
Azzurro Italia H.M.G. S.r.l. – Заемщик.
Предмет сделки:
Предоставление займа.
Цена сделки:
1 780 000,00 (Один миллион семьсот восемьдесят тысяч) ЕВРО плюс проценты, из расчета 10% годовых и 0% годовых с 01.07.13 по 30.06.14г.
Срок сделки:
До 08 апреля 2015 года.
Вносимые изменения:
На период с 01.07.2013 года по 30.06.2014 года проценты за пользование средствами рассчитываются исходя из ставки 0% (Ноль процентов) годовых. Начиная с 01.07.2014 года, проценты рассчитываются по ставке 10% (Десять процентов) годовых.
3. Одобрить сделку – внесение изменений в действующий Договор займа № 100/413 от 22 июня 2010 года, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО ВАО «Интурист» – Займодавец.
Azzurro Italia H.M.G. S.r.l. – Заемщик.
Предмет сделки:
Предоставление займа.
Цена сделки:
2 110 000,00 (Два миллиона сто десять тысяч) ЕВРО плюс проценты, из расчета 10% годовых и 0% годовых с 01.07.13 по 30.06.14г.
Срок сделки:
До 31 декабря 2014 года.
Вносимые изменения:
На период с 01.07.2013 года по 30.06.2014 года проценты за пользование средствами рассчитываются исходя из ставки 0% (Ноль процентов) годовых. Начиная с 01.07.2014 года, проценты рассчитываются по ставке 10% (Десять процентов) годовых.
4. Одобрить сделку – внесение изменений в действующий Договор займа № 100/494 от 15 июля 2010 года, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО ВАО «Интурист» – Займодавец.
Azzurro Italia H.M.G. S.r.l. – Заемщик.
Предмет сделки:
Предоставление займа.
Цена сделки:
4 000 000,00 (Четыре миллиона) ЕВРО плюс проценты, из расчета 10% годовых и 0% годовых с 01.07.13 по 30.06.14г.
Срок сделки:
До 15 июля 2015 года.
Вносимые изменения:
На период с 01.07.2013 года по 30.06.2014 года проценты за пользование средствами рассчитываются исходя из ставки 0% (Ноль процентов) годовых. Начиная с 01.07.2014 года, проценты рассчитываются по ставке 10% (Десять процентов) годовых.
5. Одобрить сделку – заключение Генерального соглашения о порядке заключения и исполнения депозитных сделок в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО ВАО «Интурист» - Вкладчик,
ОАО «МТС-Банк» - Банк.
Предмет сделки:
Заключение Генерального соглашения, определяющего порядок и условия заключения, исполнения и прекращения депозитных сделок между Банком и Вкладчиком.
Общая цена сделки:
200 000 000 (Двести миллионов) рублей или их эквивалент в валюте по курсу ЦБ на дату заключения сделки плюс начисленные проценты.
Срок сделки:
Срок каждой сделки – не более 365 дней.
Процентная ставка:
по согласованной с Банком ставке для каждой депозитной сделки.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2013г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июля 2013 года, протокол №7.
3. Подпись
3.1. Заместитель директора юридического департамента
ОАО ВАО «Интурист» __________________________________ Балабанова Н.В.
(по доверенности №19-2803/2013 от 28.03.2013г.) подпись М.П.
04 июля 2013 г.
