1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"
1.3. Место нахождения эмитента: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1107746979196
1.5. ИНН эмитента: 7708730590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14406-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/
http://www.open.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
6 (Шесть) членов Совета директоров Общества из 6 (Шести). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Беляев Вадим Станиславович – «ЗА»;
Аганбегян Рубен Абелович – «ЗА»;
Ромаев Дмитрий Закериевич – «ЗА»;
Дубинин Сергей Константинович - «ЗА»;
Южанов Илья Артурович – «ЗА»;
Жернов Михаил Игоревич – «ЗА».
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Решение принято единогласно.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 28) пункта 10.2. Устава Общества 02 июля 2013 года досрочно прекратить полномочия коллегиального исполнительного органа Общества – Правления в следующем составе:
1. Аганбегян Рубен Абелович;
2. Целминьш Светлана Юрисовна;
3. Гиричев Андрей Сергеевич;
4. Должич Александр Андреевич;
5. Попков Дмитрий Леонидович;
6. Карахан Алексей Львович.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Кандидатура
Члена Правления Общее количество голосов при кумулятивном голосовании Распределение голосов
Аганбегян Рубен Абелович 6
Целминьш Светлана Юрисовна 6
Олефир Константин Викторович 6
Должич Александр Андреевич 6
Попков Дмитрий Леонидович 6
Карахан Алексей Львович 6
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 28) пункта 10.2. Устава Общества сформировать коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление с 03 июля 2013г. со сроком полномочий 3 (три) года в следующем составе:
1. Аганбегян Рубен Абелович;
2. Целминьш Светлана Юрисовна;
3. Олефир Константин Викторович;
4. Должич Александр Андреевич;
5. Попков Дмитрий Леонидович;
6. Карахан Алексей Львович.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июля 2013г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июля 2013г., протокол № 2013-07-03.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"
__________________ Аганбегян Р.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 04.07.2013г. М.П.
