Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «МегаФон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МегаФон»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 115035, г. Москва, Кадашевская набережная, д. 30
1.4. ОГРН эмитента: 1027809169585
1.5. ИНН эмитента: 7812014560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00822-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://megafon.ru.
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 июля 2013.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания срока приема бюллетеней 09 июля 2013 г. до 18-00 по Московскому времени.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Назначение секретаря заседания Совета директоров № 194 (258).
2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия, утверждение даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия.
3. Утверждение даты закрытия реестра и составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества в форме совместного присутствия.
4. Включение вопроса о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества, избранного на годовом Общем собрании акционеров Общества 28 июня 2013 года, в Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. Включение вопроса об избрании нового Совета директоров Общества в Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия.
7. Определение срока выдвижения кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
8. Утверждение сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия и порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемого акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия, и порядка ее предоставления
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор И.В. Таврин
ОАО «МегаФон»
(подпись)
3.2. Дата «04» июля 2013г.
М.П.
