Сообщение о существенном факте и инсайдерская информация
о решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Акрон»
1.3. Место нахождения эмитента: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород
1.4. ОГРН эмитента: 1025300786610
1.5. ИНН эмитента: 5321029508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00207-A
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: http://www.acron.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Акрон» приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется – 100 % (Сто процентов). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросам повестки дня, отнесенным к его компетенции.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
«За» - 7 (Семь) голосов - В.В. Гавриков, И.В. Беликов, Е.М. Гиссин, А.А. Дынкин, В.А. Кочубей, А.В. Попов, В.П. Швалюк, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
По второму вопросу повестки дня:
«За» - 7 (Семь) голосов - В.В. Гавриков, И.В. Беликов, Е.М. Гиссин, А.А. Дынкин, В.А. Кочубей, А.В. Попов, В.П. Швалюк, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
По третьему вопросу повестки дня:
«За» - 7 (Семь) голосов - В.В. Гавриков, И.В. Беликов, Е.М. Гиссин, А.А. Дынкин, В.А. Кочубей, А.В. Попов, В.П. Швалюк, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
По четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 7 (Семь) голосов - В.В. Гавриков, И.В. Беликов, Е.М. Гиссин, А.А. Дынкин, В.А. Кочубей, А.В. Попов, В.П. Швалюк, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
По пятому вопросу повестки дня:
«За» - 7 (Семь) голосов - В.В. Гавриков, И.В. Беликов, Е.М. Гиссин, А.А. Дынкин, В.А. Кочубей, А.В. Попов, В.П. Швалюк, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
По шестому вопросу повестки дня:
«За» - 7 (Семь) голосов - В.В. Гавриков, И.В. Беликов, Е.М. Гиссин, А.А. Дынкин, В.А. Кочубей, А.В. Попов, В.П. Швалюк, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
По седьмому вопросу повестки дня:
«За» - 7 (Семь) голосов - В.В. Гавриков, И.В. Беликов, Е.М. Гиссин, А.А. Дынкин, В.А. Кочубей, А.В. Попов, В.П. Швалюк, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
По восьмому вопросу повестки дня:
«За» - 7 (Семь) голосов - В.В. Гавриков, И.В. Беликов, Е.М. Гиссин, А.А. Дынкин, В.А. Кочубей, А.В. Попов, В.П. Швалюк, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
В связи с изменениями законодательства о рынке ценных бумаг в части порядка учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением и иных изменений в соответствии с требованиями отдельных положений Федерального закона №282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 29.12.2012 г., вступивших в силу 02.01.2013, внести изменения в решение о размещении Открытым акционерным обществом «Акрон» неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (далее по тексту – «Биржевые облигации»), принятое Советом директоров Общества 23 мая 2012 г. (Протокол от 23 мая 2012 г. № 450), а именно:
- исключить абзац «НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения» из подпункта 2.4. «Форма, порядок и срок погашения».
По второму вопросу повестки дня:
В связи с изменениями законодательства о рынке ценных бумаг в части порядка учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением и иных изменений в соответствии с требованиями отдельных положений Федерального закона №282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 29.12.2012 г., вступивших в силу 02.01.2013, внести изменения в решение о размещении Открытым акционерным обществом «Акрон» неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (далее по тексту – «Биржевые облигации»), принятое Советом директоров Общества 23 мая 2012 г. (Протокол от 23 мая 2012 г. № 450), а именно:
- исключить абзац «НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения» из подпункта 2.4. «Форма, порядок и срок погашения».
По третьему вопросу повестки дня:
В связи с изменениями законодательства о рынке ценных бумаг в части порядка учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением и иных изменений в соответствии с требованиями отдельных положений Федерального закона №282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 29.12.2012 г., вступивших в силу 02.01.2013, внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акрон» – неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, утвержденное Советом директоров Общества 23 мая 2012 г. (Протокол от 23 мая 2012 г. № 450).
По четвертому вопросу повестки дня:
В связи с изменениями законодательства о рынке ценных бумаг в части порядка учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением и иных изменений в соответствии с требованиями отдельных положений Федерального закона №282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 29.12.2012 г., вступивших в силу 02.01.2013, внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акрон» – неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, утвержденное Советом директоров Общества 23 мая 2012 г. (Протокол от 23 мая 2012 г. № 450).
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акрон» - неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акрон» - неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.
По седьмому вопросу повестки дня:
В связи с изменениями законодательства о рынке ценных бумаг в части порядка учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением и иных изменений в соответствии с требованиями отдельных положений Федерального закона №282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 29.12.2012 г., вступивших в силу 02.01.2013 г., внести изменения в Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акрон» (утвержден Советом директоров Общества 23 мая 2012 г. (Протокол от 23 мая 2012 г. № 450)):
- неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев;
- неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев;
- неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.
По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Изменения в Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акрон»:
- неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев;
- неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев;
- неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 июля 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 июля 2013 г., протокол № 496.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.В. Гавриков
3.2. Дата «04» июля 2013 г.
