Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия: 109664
Код типа корпоративного действия: MEET
Тип корпоративного действия: Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.): 06 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка: 26 апреля 2013 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (акции)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория ISIN / Депозитарный код выпуска Реестродержатель
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Саратовэнерго" 1-02-00132-A 06 июля 2006 г. акции обыкновенные RU0009100754 / SARE Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Саратовэнерго" 2-02-00132-A 06 июля 2006 г. акции привилегированные тип А RU0009100762 / SAREP Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"
Решения по вопросам собрания
О выплате дивидендов (доходов) Принято
Решения собрания: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год. 2. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2012 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам 2012 года составил 515 056 тыс. руб.). Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2012 года. 3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Алганов Владимир Петрович Руководитель группы советников Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Бельский Алексей Вениаминович Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Начальник управления корпоративного секретаря Кузнецов Дмитрий Сергеевич Руководитель Блока безопасности и режима ОАО « ИНТЕР РАО ЕЭС» Маслов Алексей Викторович Руководитель Департамента стратегии и стратегических проектов Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Пахомов Александр Александрович Член Правления – руководитель Блока правовой работы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Сойфер Максим Викторович Генеральный директор Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго» Ходыкин Вячеслав Геннадьевич Руководитель Департамента сводного экономического планирования и методологии Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Фоминов Павел Робертович Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Щербаков Алексей Анатольевич Управляющий директор – первый заместитель генерального директора ОАО «Саратовэнерго» 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества. 5. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» г. Москва (ОГРН 1027739707203). 6. Утвердить Устав Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции. 7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции. В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об 8. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.