Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия: 110412
Код типа корпоративного действия: MEET
Тип корпоративного действия: Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.): 28 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка: 14 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (акции)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория ISIN / Депозитарный код выпуска Реестродержатель
Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" 1-02-55306-E 26 апреля 2013 г. акции обыкновенные RU000A0JPLZ7 / UNAC/02 Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Решения по вопросам собрания
О выплате дивидендов (доходов) Принято
Решения собрания: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год. 3.1. В связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2012 года чистую прибыль Общества не распределять. 3.2. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества не выплачивать. 3.3. Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать. 4. Дивиденды по акциям ОАО «ОАК» не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества в отчетном периоде. 5. В связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2012 года вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим не выплачивать. 6. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: Алешин Борис Сергеевич Борисов Юрий Иванович Дмитриев Владимир Александрович Иванов Андрей Юрьевич Клепач Андрей Николаевич Окулов Валерий Михайлович Песков Дмитрий Николаевич Погосян Михаил Асланович Слюсарь Юрий Борисович Харченко Иван Николаевич Чемезов Сергей Викторович 7. Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Воронкова Анна Леонидовна Голец Александр Петрович Максименко Владимир Михайлович Мусина Земфира Рамилевна Панина Анна Григорьевна 8. Утвердить аудитором ОАО «ОАК» на 2013 год закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (г. Москва). 9. Внести изменения в Положение о Совете директоров ОАО «ОАК», изложив пункт 11.2 в следующей редакции: «11.2. Государственные служащие, являющиеся членами Совета директоров, не имеют права на получение вознаграждения и компенсаций за исполнение этих функций». Вопрос № 10: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства №110100/1289–ДП/ОАК между Обществом и Внешэкономбанком по обязательствам ЗАО «Гражданские самолеты Сухого». 10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства №110100/1289–ДП/ОАК между ОАО «ОАК» и Внешэкономбанком по обязательствам ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (далее – ЗАО «ГСС»). 11. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – договоры поручительства №7520-ПОР и №7521-ПОР между ОАО «ОАК» и ОАО «Сбербанк России» по обязательствам ОАО «ОАК - Транспортные самолеты».