Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия: 109308
Код типа корпоративного действия: MEET
Тип корпоративного действия: Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.): 07 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка: 23 апреля 2013 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (акции)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория ISIN / Депозитарный код выпуска Реестродержатель
Открытое акционерное общество "Газпром нефть" 1-01-00146-A 17 июня 2003 г. акции обыкновенные RU0009062467 Закрытое акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности"
Решения по вопросам собрания
О выплате дивидендов (доходов) Принято
Решения собрания: 1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Газпром нефть» за 2012 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром нефть» за 2012 год, в том числе Отчет о прибылях и убытках. 3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Газпром нефть» по результатам 2012 года. 4. Выплатить дивиденды по результатам 2012 года в денежной форме в размере 9,30 руб. на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивидендов - в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров. 5. Избрать в Совет директоров ОАО «Газпром нефть»: - Алисов Владимир Иванович. - Голубев Валерий Александрович. - Дубик Николай Николаевич. - Дюков Александр Валерьевич. - Круглов Андрей Вячеславович. - Миллер Алексей Борисович. - Михайлова Елена Владимировна. - Михеев Александр Леонидович. - Селезнев Кирилл Геннадьевич. - Сердюков Валерий Павлович. - Фурсенко Сергей Александрович. - Черепанов Всеволод Владимирович. 6. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром нефть»: - Архипов Дмитрий Александрович. - Дельвиг Галина Юрьевна. - Ковалев Виталий Анатольевич. - Котляр Анатолий Анатольевич. - Фролов Александр Александрович. 7. Утвердить аудитором ОАО «Газпром нефть» на 2013 год Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 8. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ОАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ОАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами МСФО за 2012 год. Председателю Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть». Членам комитетов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть». Дополнительно к вознаграждению членам комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50% от суммы вознаграждения члена комитета Совета директоров ОАО «Газпром нефть». 9. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть» в размерах, рекомендованных Советом директоров ОАО «Газпром нефть»: - Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей; - членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей.