Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия: 110256
Код типа корпоративного действия: MEET
Тип корпоративного действия: Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.): 25 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка: 08 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (акции)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория ISIN / Депозитарный код выпуска Реестродержатель
Открытое акционерное общество "ВЕРОФАРМ" 1-02-00575-H 15 декабря 1997 г. акции обыкновенные RU000A0JL475 Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор"
Решения по вопросам собрания
О выплате дивидендов (доходов) Принято
Решения собрания: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2012 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2012 год, в том числе отчет о прибыли и убытках. Прибыль по итогам финансового года распределить в следующем порядке: - в размере 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей направить на выплату целевых благотворительных взносов общественным и религиозным организациям, благотворительным фондам, а также гуманитарной помощи учреждениям здравоохранения и образования по усмотрению Генерального директора Общества; - в размере 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей направить на развитие социальной сферы; - на выплату вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров, председателям и членам Комитетов Совета директоров за исполнение своих обязанностей в период с 26.06.2013 г. до следующего Годового общего собрания акционеров в размере 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) рублей; - аккумулировать оставшуюся нераспределенную прибыль с целью обеспечения экономического роста и развития Общества. 3. Дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать. 4. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» в новой редакции. 5. Количественный состав Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» - 9 (девять членов). 6. Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: - Бектемиров Артем Альбертович; - Кривошеев Сергей Анатольевич; - Васильев Виктор Петрович; - Пенькова Марина Владимировна; - Рудомино Василий Адрианович; - Гибов Аркадий Константинович; - Куликов Денис Викторович; - Виньков Андрей Александрович; - Степанчиков Артем Александрович. 7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ВЕРОФАРМ» в следующем составе: - Борисенко Ольга Ивановна; - Цепина Валентина Вячеславовна; - Карасева Елена Юрьевна. 8. Утвердить аудитором ОАО «ВЕРОФАРМ» по российским и международным стандартам ЗАО "Делойт и Туш СНГ". 9. Каждому члену Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 26.06.2013 года до следующего Годового общего собрания акционеров Общества выплатить вознаграждение в размере 750 000 (Семьсот пятьдесят) рублей. Выплата вознаграждения производится равными частями ежемесячно. Компенсация Председателям и членам Комитетов Совета директоров Общества за тот же период выплачивается по решению Совета директоров в общей сумме не более 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей