Решения собрания:
1. 1. Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» за 2012 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Московская Биржа за 2012 финансовый год. Принять к сведению Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО Московская Биржа за 2012 год и заключение Ревизионной комиссии об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО Московская Биржа за 2012 год.
1.3. Распределить чистую прибыль ОАО Московская Биржа в размере 5 867 289 тыс. рублей, полученную по результатам 2012 финансового года, следующим образом: направить в Резервный фонд - 738,4 тыс. рублей; на выплату дивидендов - 2 901 756,8 тыс. рублей; оставить в качестве нераспределенной прибыли - 2 964 793,8 тыс. рублей. - Определить следующий размер дивиденда по акциям ОАО Московская Биржа: Дивиденды в размере 1,22 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ОАО Московская Биржа выплатить в денежной форме. - Определить срок для выплаты дивидендов акционерам ОАО Московская Биржа - 60 дней со дня принятия годовым Общим собранием акционеров ОАО Московская Биржа решения об их выплате. Дивиденды, объявленные в денежной форме, выплатить путем перечисления сумм дивидендов на счета акционеров ОАО Московская Биржа. - Восстановить в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет прибыль в размере 250 000 тыс. рублей, ранее направленную в Гарантийный фонд по клирингу на валютном рынке.
2.1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, избранного 20.06.2012 на годовом Общем собрании акционеров ОАО ММВБ-РТС (Протокол № 44), за исполнение своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 25 июня 2013 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2013 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета Директоров Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 20.06.2012 годовым Общим собранием акционеров ОАО ММВБ-РТС (Протокол № 44), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ОАО Московская Биржа.
2.2. Определить размер индивидуального дополнительного вознаграждения членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, избранных 20.06.2012 на годовом Общем собрании акционеров ОАО ММВБ-РТС (Протокол № 44), являвшихся членами Проектного комитета по организации проведения IPO ОАО Московская Биржа, за работу по подготовке ОАО Московская Биржа к публичному размещению, с учетом индивидуального участия в заседаниях Проектного комитета по организации проведения IPO, в сумме, рекомендованной решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа от 23.05.2013.
2.3. Выплатить членам Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, избранным 20.06.2012 на годовом Общем собрании акционеров ОАО ММВБ-РТС (Протокол № 44), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 37 217,5 тыс. рублей.
3.1. Определить размер персонального вознаграждения каждого члена Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа, избранного 20.06.2012 на годовом Общем собрании акционеров ОАО ММВБ-РТС (Протокол № 44), за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату прекращения их полномочий - по 25 июня 2013 г. (дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2013 году) в размере 250 000 рублей.
3.2. Выплатить членам Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа, избранным 20.06.2012 на годовом Общем собрании акционеров ОАО ММВБ-РТС (Протокол № 44), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 1 000 000 руб.
4. Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году: - АФАНАСЬЕВ Александр Константинович - ШВЕЦОВ Сергей Анатольевич - ЛИ Цинянь - ЛЫКОВ Сергей Петрович - Никола Джейн БИТТИ - ИВАНОВА Надежда Юрьевна - ЗЛАТКИС Белла Ильинична - БУЗУЕВ Александр Владимирович - ШЕРШУН Кирилл Евгеньевич - ЮМАТОВ Андрей Александрович - Райнер РИСС - БРАТАНОВ Михаил Валерьевич - Шон Ян ГЛОДЕК - ГОЛИКОВ Андрей Федорович - КАРАЧИНСКИЙ Анатолий Михайлович - ДЕНИСОВ Юрий Олегович - Мартин Пол ГРЭХЭМ - Жак Дер МЕГРЕДИЧЯН - ЖЕЛЕЗКО Олег Викторович
5.1. Определить состав Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году в количестве 3 (трех) членов.
5.2. Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году: - РОМАНЦЕВА Ольга Игоревна - САННИКОВА Татьяна Григорьевна - УЛУПОВ Вячеслав Евгеньевич
6. Утвердить Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит» независимым аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО Московская Биржа за 2013 год.
7. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (предложенной 23.05.2013 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа). Осуществить государственную регистрацию Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8. Утвердить Положение о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции (предложенной 23.05.2013 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа).
9.1. Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (в редакции, предложенной 23.05.2013 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа).
9.2. Признать утратившим силу Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета Директоров Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС 20.06.2012 (Протокол № 44).
10.1. Одобрить сделки по размещению временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
10.2.Одобрить конверсионные сделки (сделки по покупке одной валюты за другую), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 10.3. Одобрить сделки по получению ОАО Московская Биржа овердрафта по счетам в любой валюте, согласно заключенным Договорам банковского счета, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
10.4. Одобрить сделки по размещению временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ОАО «Сбербанк России», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
10.5.1. Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»: - по аренде нежилых помещений, предельная сумма каждой сделки – 16 500 000 рублей в год; предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 28 900 000 рублей. Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки. Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
10.5.2. Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: с ЗАО НКО НРД: - по аренде нежилых помещений, предельная сумма каждой сделки – 14 800 000 рублей в год; предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 26 300 000 рублей; - по аренде машиномест, предельная сумма каждой сделки – 206 000 рублей в год; предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 206 000 рублей. Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки. Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
10.5.3. Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: с ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»: - по аренде нежилых помещений, предельная сумма каждой сделки – 73 200 000 рублей в год; предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 89 500 000 рублей; - по аренде машиномест, предельная сумма каждой сделки – 1 044 000 рублей в год; предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 1 044 000 рублей. Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки. Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
10.5.4.Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: с ЗАО «ММВБ - ИТ»: - по аренде нежилых помещений, предельная сумма каждой сделки – 6 500 000 рублей в год; предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 10 000 000 рублей. Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки. Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
10.6. Одобрить договор купли-продажи ценных бумаг, планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях: Стороны сделки: ОАО Московская Биржа (Биржа, Покупатель) и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (НКЦ, Продавец). Предмет сделки: приобретение Биржей обыкновенных именных бездокументарных акций НКЦ номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая. Количество приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций – 9 000 000 (Девять миллионов) штук. Цена сделки: Цена приобретения одной обыкновенной именной бездокументарной акции - 1000 (Одна тысяча) рублей; Общая стоимость приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций НКЦ – 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей. Иные условия сделки: Биржа приобретает право собственности на обыкновенные именные бездокументарные акции НКЦ с момента внесения приходной записи по лицевому счету Биржи в реестре владельцев именных ценных бумаг НКЦ. Выгодоприобретатели: отсутствуют.
10.7. Одобрить сделки на оказание услуг, связанных с организацией и проведением Общих собраний акционеров, которые могут быть совершены между ОАО Московская Биржа и ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Предельная сумма всех сделок, заключаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа - 17 500 000 (Семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей. Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки. Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.