Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО «МДМ Банк» по итогам 2012 года.
2. Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности ОАО «МДМ Банк» в 2012 году.
3.1. Утвердить ЗАО «КПМГ» аудитором ОАО «МДМ Банк» на 2013 год по Международным стандартам финансовой отчетности. 3.2. Утвердить ООО «Алтай-Аудит-Консалтинг» аудитором ОАО «МДМ Банк» на 2013 год по Российским стандартам бухгалтерского учета.
4. Утвердить распределение прибыли по результатам 2012 года: чистую прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МДМ Банк» за 2012 год в размере 1 301 966 тыс. руб. оставить в распоряжении ОАО «МДМ Банк».
5. Дивиденды по результатам 2012 года по обыкновенным акциям и привилегированным акциям всех типов не выплачивать. 6. Избрать Совет директоров ОАО «МДМ Банк» в следующем составе, предоставив право подписания уведомления Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Новосибирской области об их избрании Председателю Правления: - Вьюгин Олег Вячеславович. - Кузин Игорь. - Нассим Эдвард Альфред. - Попов Сергей Викторович. - Топиоль Морис - Тулин Дмитрий Владиславович. - Элдридж Джон Нэвилл.
7. Избрать ревизионную комиссию ОАО «МДМ Банк» в следующем составе: - Емельянов Роман Юрьевич; - Ерыгина Ольга Юрьевна; - Пахомова Алла Владимировна.
8. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора страхования ответственности членов Совета директоров и иных должностных лиц ОАО «МДМ Банк» (Председателя Правления и членов Правления), а также ответственности ОАО «МДМ Банк» на условиях, указанных в Приложении 1.
9. Одобрить сделки ОАО «МДМ Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности, указанные в Приложении 2. 10. Решение не принято.
11. Не принято в связи с отсутствием необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.
12. Вступить в Московскую международную валютную ассоциацию.
13. Утвердить Положение о Правлении ОАО «МДМ Банк» в новой редакции (Приложение 5).
