Решения собрания:
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
3. Утвердить распределение чистой прибыли Общества, по результатам 2012 финансового года в размере 193 713 тыс. рублей.
4. Утвердить распределение чистой прибыли Общества прошлых лет.
5. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов: дивиденд на одну акцию – 16 руб. 39 коп.; срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям – в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов; дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
6. Утвердить размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей. Членам Совета директоров, являющимися государственными/муниципальными служащими, вознаграждение не выплачивать. Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности вознаграждение не выплачивать. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета). Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества и секретаря Совета директоров, не производить.
7. Избрать в Совет директоров Общества: Ворожцов Владимир Петрович; Горохов Виктор Николаевич; Илясова Наталия Ивановна; Катаева Елена Георгиевна; Мусалитин Анатолий Иванович; Селезнев Дмитрий Геннадьевич; Усова Елена Григорьевна.
8. Избрать Ревизионную комиссию Общества.
9. Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год ООО «Аудит – новые технологии».
