1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Прайм Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Прайм Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 107023, Москва, ул. Электрозаводская, дом 27, стр.8.
1.4. ОГРН эмитента 1127746104595
1.5. ИНН эмитента 7718876189
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36413-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://primefinance.msk.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30970
2. Содержание сообщения
1. вид общего собрания участников эмитента - внеочередное;
2. форма проведения общего собрания участников эмитента - собрание (совместное присутствие);
3. дата и время проведения общего собрания участников эмитента – 19.06.2013 г. с 10-00 ч. до 10-30 ч.,
место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – Россия, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8;
4. кворум общего собрания участников эмитента – 100% голосов, имеется по всем вопросам повестки дня;
5. повестка дня общего собрания участников эмитента:
1.Об избрании Председателя собрания и Секретаря собрания.
2.О внесении изменений в устав Общества в связи с изменением наименования, места нахождения Общества.
3.Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
4. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества;
6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА - 2 голоса
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение по первому вопросу повестки дня принято.
По первому вопросу повестки дня решили:
Избрать Председателем собрания – Зарецкого Владимира Рихардовича, Секретарем собрания – Стеллу Савва.
2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА - 100% голосов
ПРОТИВ - 0% голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0% голосов
Решение по второму вопросу повестки дня принято.
По второму вопросу повестки дня решили:
Внести изменения в Устав, утвердив его в новой редакции (редакция №3), отражающую изменения наименования и места нахождения Общества
3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
ЗА - 100% голосов
ПРОТИВ - 0% голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0% голосов
Решение по третьему вопросу повестки дня принято.
По третьему вопросу повестки дня решили:
Досрочно 23 июня 2013 года прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества – Федяшовой Юлии Павловны на основании п.3 ч.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации.
4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
ЗА - 100% голосов
ПРОТИВ - 0% голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0% голосов
Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.
По четвертому вопросу повестки дня решили:
Избрать с 24 июня 2013 года единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества – Матвеева Геннадия Васильевича, сроком на 3 года.
Уполномочить Генерального директора ЗАО «Глория» Зарецкого В.Р. подписать трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества.
Разрешить Генеральному директору совместительство должностей в органах управления других организаций;
дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента – 19.06.2013 г. №19/06/2013.
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата “27” июня 2013г. М.П.
