1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС"
1.3. Место нахождения эмитента: 652740, Россия, Кемеровская обл., г.Калтан, ул. Комсомольская, 20
1.4. ОГРН эмитента: 1064205110122
1.5. ИНН эмитента: 4222010511
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55215-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4222010511
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: очное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19.06.2013 г., 652740, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20, ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания: 98,2594%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
Результаты голосования: «ЗА» – 595 612 749 голосов (99,2594 % от принявших участие в собрании), «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. Число голосов, которые не подсчитывались – 0.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 595 612 749. Кворум по данному вопросу (%): 98,2594 Число голосов для кумулятивного голосования - 4 169 289 243.
3. Об избрании Ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 595 612 749. Кворум по данному вопросу (%): 98,2594
4. Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования: «ЗА» – 595 612 749 голосов (100 % от принявших участие в собрании), «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.6. Решения, принятые общим собранием:
по ПЕРВОМУ вопросу:
1.Утвердить годовой отчет ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» за 2012 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» за 2012 год.
3.Чистый убыток полученный по результатам работы 2012 финансового года в размере 59 956 тыс. руб. оставить нераспределенным.
4.Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» по результатам 2012 финансового года не выплачивать.
по ВТОРОМУ вопросу:
Избрать в Совет директоров Общества:
1.Коржова Олега Викторовича
2.Капитонова Владислава Альбертовича
3.Коваленко Екатерину Анатольевну
4.Медведева Андрея Ивановича
5.Мирошникова Сергея Петровича
6.Ковалева Сергея Георгиевича
7.Чикишева Дмитрия Сергеевича
по ТРЕТЬЕМУ вопросу:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1.Вахитова Евгения Касимовича
2.Гаврюшину Светлану Александровну
3.Троян Ирину Геннадьевну
по ЧЕТВЕРТОМУ вопросу:
Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской отчетности) за 2013 год Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».
2.7. Дата составления протокола: 25.06.2013 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор С.П. Мирошников (доверенность №183/3 от 20.02.2013)
3.2. Дата: 25.06.2013
