Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2012 финансового года, в размере 74 050,0 тыс. руб. следующим образом: - на формирование источника по программе газификации направить сумму прибыли, полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной на 2012 год, в размере 46 558,0 тыс. руб.; - на формирование источника финансирования программы ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения к газораспределительным сетям новых потребителей – 19 468,0 тыс. руб. - сумму чистой прибыли в размере 8 024,0 тыс. руб. направить на покрытие убытков прошлых лет; Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать».
4. По результатам 2012 финансового года дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать».
5. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в следующем размере: - Председателю Совета директоров – 20,0 тыс. руб.; - членам Совета директоров, принявшим участие более чем в 50% заседаний в период исполнением ими своих обязанностей, выплатить вознаграждение по 10,0 тыс. руб.; - Председателю Ревизионной комиссии – 10,0 тыс. руб.; - членам Ревизионной комиссии – по 5,0 тыс. руб. Членам Совета директоров, являющимися государственными/муниципальными служащим, вознаграждение не выплачивать. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета). Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить».
6. По итогам голосования в состав Совета директоров избраны: - Головкин Николай Валерьевич; - Беляев Александр Алексеевич; - Веселов Сергей Дмитриевич; - Горохов Виктор Николаевич; - Заварзин Александр Валерьевич; - Любимов Олег Иванович; - Меркулов Андрей Юрьевич.
7. По итогам голосования в состав Ревизионной комиссии избраны: - Атоян Карине Михайловна; - Мартынова Инна Владимировна; - Коробкова Наталья Владимировна.
8. Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год ООО «Аудит – новые технологии».
