1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МСЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 144001, Российская Федерация, г.Электросталь Московской области, ул. Карла Маркса, дом 12
1.4. ОГРН эмитента: 1025007111491
1.5. ИНН эмитента: 5053005918
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03376-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2806;
www.elemash.ru/ru/about/corporate_management/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения собрания – 21 июня 2013 года;
место проведения собрания – 144001 г.Электросталь Московской области, ул. К.Маркса, д.9, Центр культуры;
время проведения – начало регистрации 9-00 часов, начало собрания 10-00 часов.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По состоянию реестра акционеров на 16.05.2013 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, размещено – 1 515 172 голосующие акции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 515 172.
На момент начала собрания зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, обладавшие в совокупности 1 215 229 целых и 356991443/2962696173 голосами, что составляет 80,2041 % от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум для открытия Собрания имелся.
На момент окончания обсуждения всех вопросов повестки дня собрания зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, обладавшие в совокупности 1 215 375 целых и 495550814/2962696173 голосами, что составляет 80,2137 % от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2012 года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
4. Утверждение новой редакции Устава Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Увеличение уставного капитала Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 1 515 172 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 215 375 целых и 495550814/2962696173 голосами, что составляет 80,2137 % от общего количества голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 181 888 целых и 2936640391/2962696173 дробная часть голосов – 97,2448 % ;
«ПРОТИВ» - 1 целых и 383047225/2962696173 дробная часть голосов – 0,0001 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 397 целых и 138559371/2962696173 дробная часть голосов – 2,7479 %;
Не голосовали - 32 голоса;
Недействительные - 56 голосов.
Принятое решение: Утвердить годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.
Вопрос № 2: Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2012 года.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 1 515 172 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 215 375 целых и 495550814/2962696173 голосами, что составляет 80,2137 % от общего количества голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 214 792 целых и 2827747695/2962696173 дробная часть голосов – 99,9521 %;
«ПРОТИВ» - 355 целых и 630499292/2962696173 дробная часть голосов – 0,0293 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 88 голосов – 0,0072 %;
Не голосовали - 32 голоса;
Недействительные - 107 голосов.
Принятое решение: Утвердить распределение чистой прибыли по итогам 2012 г. в размере 1 019 287 тыс. рублей по следующим направлениям:
- на увеличение резервного капитала – 5 664 тыс. руб.
- на инвестиции – 1 013 623 тыс. рублей
Дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать.
Вопрос № 3: Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 1 515 172 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 215 375 целых и 495550814/2962696173 голосами, что составляет 80,2137 % от общего количества голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 215 105 целых и 1217556451/2962696173 дробная часть голосов – 99,9778 %;
«ПРОТИВ» - 1 целых и 383047225/2962696173 дробная часть голосов – 0,0001 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 180 целых и 1857643311/2962696173 дробная часть голосов – 0,0149 %;
Не голосовали - 32 голоса;
Недействительные - 56 голосов.
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО «ФБК».
Вопрос № 4: Утверждение новой редакции Устава Общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 1 515 172 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 215 375 целых и 495550814/2962696173 голосами, что составляет 80,2137 % от общего количества голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 181 829 целых и 1217556451/2962696173 дробная часть голосов – 97,2399 % ;
«ПРОТИВ» - 33 249 целых и 383047225/2962696173 дробная часть голосов – 2,7357 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 208 целых и 1857643311/2962696173 дробная часть голосов – 0,0172 %;
Не голосовали - 32 голоса;
Недействительные - 56 голосов.
Принятое решение: Утвердить новую редакцию Устава ОАО «МСЗ».
Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 1 515 172 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 215 375 целых и 495550814/2962696173 голосами, что составляет 80,2137 % от общего количества голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования: «ЗА», распределение голосов по кандидатам (кумулятивные голоса):
1) Головлев Андрей Владимирович – 1 181 118 целых и 208934850/2962696173 дробная часть голосов;
2) Коп Яков Яковлевич – 1 181 115 голосов;
3) Константинов Василий Леонардович – 1 181 115 голосов;
4) Кудрявцев Юрий Алексеевич – 1 181 115 голосов;
5) Линяев Олег Иванович – 1 181 115 голосов;
6) Рождественский Владимир Владимирович – 1 181 125 голосов;
7) Седельников Олег Львович – 1 184 256 голосов;
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 7 целых и 2681330575/2962696173 дробная часть голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 232 855 голосов;
Не голосовали - 363 голоса;
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 3 441 целых и 578590273/2962696173 дробная часть голосов.
Принятое решение: Избрать Совет директоров ОАО «МСЗ в следующем составе: Головлев А.В., Коп Я.Я., Константинов В.Л., Кудрявцев Ю.А., Линяев О.И., Рождественский В.В., Седельников О.Л.
Вопрос № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 1 515 167 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 215 370 целых и 495550814/2962696173 голосами, что составляет 80,2136 % от общего количества голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
1) Боброва Галина Ивановна
«ЗА» - 1 181 736 целых и 1584135462/2962696173 дробная часть голосов – 97,2326 %;
«ПРОТИВ» - 2 целых и 383047225/2962696173 дробная часть голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 422 целых и 138559371/2962696173 дробная часть голосов;
«Недействительные» - 177 целых и 1352504929/2962696173 дробная часть голосов;
2) Коновалов Роман Сергеевич
«ЗА» - 1 181 764 целых и 1584135462/2962696173 дробная часть голосов – 97,2349 %;
«ПРОТИВ» - 1 целых и 383047225/2962696173 дробная часть голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 394 целых и 138559371/2962696173 дробная часть голосов;
«Недействительные» - 178 целых и 1352504929/2962696173 дробная часть голосов;
3) Лысенко Наталья Николаевна
«ЗА» - 1 181 735 целых и 1584135462/2962696173 дробная часть голосов – 97,2325 %;
«ПРОТИВ» - 2 целых и 383047225/2962696173 дробная часть голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 422 целых и 138559371/2962696173 дробная часть голосов;
«Недействительные» - 178 целых и 1352504929/2962696173 дробная часть голосов;
Не голосовали – 32 голоса.
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «МСЗ» в следующем составе: Боброва Г.И., Коновалов Р.С., Лысенко Н.Н.
Вопрос № 7: Увеличение уставного капитала Общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 1 515 172 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 215 375 целых и 495550814/2962696173 голосами, что составляет 80,2137 % от общего количества голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 181 783 целых и 1217556451/2962696173 дробная часть голосов – 97,2361 % ;
«ПРОТИВ» - 33 329 целых и 383047225/2962696173 дробная часть голосов – 2,7423 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 173 целых и 1857643311/2962696173 дробная часть голосов – 0,0143 %;
Не голосовали - 32 голоса;
Недействительные - 57 голосов.
Принятое решение: Увеличить уставный капитал ОАО «МСЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:
1. Вид, категория (тип), форма размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2. Номинальная стоимость каждой акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
3. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
4. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций дополнительного выпуска:
Акционеры ОАО «МСЗ», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, имеющие в соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественное право приобретения дополнительных акций;
Акции, оставшиеся после осуществления акционерами ОАО «МСЗ» преимущественного права приобретения дополнительных акций, размещаются Российской Федерации в лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (ОГРН 1077799032926).
5. Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций - 16 117 (Шестнадцать тысяч сто семнадцать) рублей каждая.
6. Количество размещаемых дополнительных акций в данном выпуске: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук.
7. Объем дополнительного выпуска акций по номинальной стоимости: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
8. Условия и форма оплаты размещаемых акций: акции дополнительного выпуска при их приобретении оплачиваются полностью денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
9. По итогам размещения дополнительных акций ОАО «МСЗ» и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций ОАО «МСЗ» осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений и дополнений в устав ОАО «МСЗ», связанные с увеличением количества размещенных акций и размера уставного капитала ОАО «МСЗ» и уменьшением количества объявленных акций ОАО «МСЗ» на число размещенных дополнительных акций.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2013 года Протокол № 29.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «МСЗ» О.Л. Седельников
3.2. Дата “ 24 ” июня 2013 г. М.П.
