Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2012 финансового года. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 финансового года в размере 0,0103383 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2012 финансового года в размере 0,0103383 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2013 финансового года в размере 0,012578 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 1 квартала 2013 финансового года в размере 0,012578 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Афанасьев Сергей Борисович Швецова Лариса Борисовна Ефимова Елена Николаевна Афанасьева София Анатольевна Хвалько Александр Алексеевич Аржанов Дмитрий Александрович Щуров Борис Владимирович Авров Роман Владимирович Авилова Светлана Михайловна Ситдиков Василий Хусяинович
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
6. Утвердить аудитором ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» ЗАО «ААФ «Аудитинформ» (ОГРН 1027739185044).
7. Одобрить дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» №1 от 02.08.2012 г., дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» №2 от 31.08.2012 г., дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» №3 от 18.12.2012 г., являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в редакции Приложения к протоколу общего собрания акционеров.
8. Утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
