1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АК «ТРАНСАЭРО»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119104, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 48, Литер А
1.4. ОГРН эмитента 1025700775870
1.5. ИНН эмитента 5701000985
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00165-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.transaero.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12696
2. Содержание сообщения
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое собрание акционеров (Собрание)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие (собрание)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Собрания – 15.06.2013 г.;
Место проведения Собрания – г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, пом.22-Н1, офис Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО»;
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании – 9.00 утра
Время открытия Собрания – 11.00 утра
Время окончания регистрации – 11.40 утра
Время начала подсчета голосов – 11.45 утра
Время закрытия Собрания – 12.00 утра
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На момент открытия Собрания для участия в Собрании зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности 106 028 629 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 68,92% от общего количества размещенных голосующих акций Общества, находящихся в обращении и включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.
На момент окончания регистрации для участия в Собрании зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности 106 028 629 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 68,92% от общего количества размещенных голосующих акций Общества, находящихся в обращении и включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2012 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
(отчета о финансовых результатах) Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2012 год.
3. О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам
2012 финансового года.
4. Выборы персонального состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО»
5. Выборы персонального состава Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО»
6. Утверждение официального аудитора Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» на 2013 год.
7. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2012 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 106 028 629 голосов (100%).
Решили:
Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2012 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
(отчета о финансовых результатах) Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2012 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 106 028 629 голосов (100%).
Решили:
Утвердить бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2012 год.
3. О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2012 финансового года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 106 028 629 голосов (100%).
Решили:
Утвердить следующее распределение прибыли Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» по результатам 2012 финансового года, составляющей 901 969 000,00 рублей РФ:
1. Направить 800 809 801,00 (восемьсот миллионов восемьсот девять тысяч восемьсот один) рублей РФ на погашение непокрытого убытка прошлых лет;
2. Направить 90 769 199,00 (девяносто миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч сто девяносто девять) рублей РФ на выплату дивидендов акционерам Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» по принадлежащим им акциям Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» в размере 59 (пятьдесят девять) копеек на каждую акцию. Дивиденды выплатить деньгами в срок до 15 июля 2013 г.;
3. Направить 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей РФ в Фонд потребления и развития Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО»;
4. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за время исполнения обязанностей с 23 июня 2012 г. по 15 июня 2013 г. в размере 390 000,00 (триста девяносто тысяч) рублей РФ (в равных долях от указанной суммы всем членам Ревизионной комиссии). Вознаграждение выплатить деньгами в срок до 15 июля 2013 г.
4. Выборы персонального состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО».
Порядок голосования – кумулятивное голосование.
Решили:
Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» в количестве семи человек из следующих кандидатур:
1. Анодина Татьяна Григорьевна – Председатель Межгосударственного авиационного комитета.
2. Бородин Евгений Петрович - Заместитель Генерального директора ООО «ТрансФин-М».
3. Зайцев Геннадий Николаевич – Советник Совета директоров Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО».
4. Закарян Гагик Тигранович – Президент, Член Совета Директоров КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО).
5. Плешаков Александр Петрович – Председатель Совета директоров, Главный Исполнительный директор Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО».
6. Плешакова Ольга Александровна – Генеральный директор, Председатель Правления Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО».
7. Хасис Лев Аронович – «Wal-Mart Inc.», Старший Вице – президент.
5. Выборы персонального состава Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО».
Результаты голосования:
По каждой кандидатуре «ЗА» - 49 692 857 голосов (100%).
Решили:
Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» в количестве трех человек (с голосованием по каждой кандидатуре):
1. Быкова Юлия Геннадьевна
2. Загута Александр Васильевич
3. Куц Ирина Анатольевна
6. Утверждение официального аудитора Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» на 2013 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 106 028 629 голосов (100%).
Решили:
Утвердить в качестве официального аудитора Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит».
7. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» в новой редакции.
«ЗА» - 106 028 629 голосов (100%).
Решили:
Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» в новой редакции.
Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования по всем вопросам повестки дня Собрания, поставленным на голосование, оглашены на Собрании после подсчета голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 00.00-П01/13 от 17.06.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.А. Плешакова
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” июня 20 13 г. М.П.
Перейти в анкету организации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АК «ТРАНСАЭРО»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119104, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 48, Литер А
1.4. ОГРН эмитента 1025700775870
1.5. ИНН эмитента 5701000985
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00165-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.transaero.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12696
2. Содержание сообщения
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое собрание акционеров (Собрание)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие (собрание)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Собрания – 15.06.2013 г.;
Место проведения Собрания – г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, пом.22-Н1, офис Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО»;
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании – 9.00 утра
Время открытия Собрания – 11.00 утра
Время окончания регистрации – 11.40 утра
Время начала подсчета голосов – 11.45 утра
Время закрытия Собрания – 12.00 утра
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На момент открытия Собрания для участия в Собрании зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности 106 028 629 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 68,92% от общего количества размещенных голосующих акций Общества, находящихся в обращении и включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.
На момент окончания регистрации для участия в Собрании зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности 106 028 629 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 68,92% от общего количества размещенных голосующих акций Общества, находящихся в обращении и включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2012 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
(отчета о финансовых результатах) Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2012 год.
3. О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам
2012 финансового года.
4. Выборы персонального состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО»
5. Выборы персонального состава Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО»
6. Утверждение официального аудитора Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» на 2013 год.
7. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2012 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 106 028 629 голосов (100%).
Решили:
Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2012 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
(отчета о финансовых результатах) Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2012 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 106 028 629 голосов (100%).
Решили:
Утвердить бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2012 год.
3. О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2012 финансового года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 106 028 629 голосов (100%).
Решили:
Утвердить следующее распределение прибыли Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» по результатам 2012 финансового года, составляющей 901 969 000,00 рублей РФ:
1. Направить 800 809 801,00 (восемьсот миллионов восемьсот девять тысяч восемьсот один) рублей РФ на погашение непокрытого убытка прошлых лет;
2. Направить 90 769 199,00 (девяносто миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч сто девяносто девять) рублей РФ на выплату дивидендов акционерам Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» по принадлежащим им акциям Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» в размере 59 (пятьдесят девять) копеек на каждую акцию. Дивиденды выплатить деньгами в срок до 15 июля 2013 г.;
3. Направить 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей РФ в Фонд потребления и развития Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО»;
4. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за время исполнения обязанностей с 23 июня 2012 г. по 15 июня 2013 г. в размере 390 000,00 (триста девяносто тысяч) рублей РФ (в равных долях от указанной суммы всем членам Ревизионной комиссии). Вознаграждение выплатить деньгами в срок до 15 июля 2013 г.
4. Выборы персонального состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО».
Порядок голосования – кумулятивное голосование.
Решили:
Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» в количестве семи человек из следующих кандидатур:
1. Анодина Татьяна Григорьевна – Председатель Межгосударственного авиационного комитета.
2. Бородин Евгений Петрович - Заместитель Генерального директора ООО «ТрансФин-М».
3. Зайцев Геннадий Николаевич – Советник Совета директоров Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО».
4. Закарян Гагик Тигранович – Президент, Член Совета Директоров КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО).
5. Плешаков Александр Петрович – Председатель Совета директоров, Главный Исполнительный директор Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО».
6. Плешакова Ольга Александровна – Генеральный директор, Председатель Правления Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО».
7. Хасис Лев Аронович – «Wal-Mart Inc.», Старший Вице – президент.
5. Выборы персонального состава Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО».
Результаты голосования:
По каждой кандидатуре «ЗА» - 49 692 857 голосов (100%).
Решили:
Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» в количестве трех человек (с голосованием по каждой кандидатуре):
1. Быкова Юлия Геннадьевна
2. Загута Александр Васильевич
3. Куц Ирина Анатольевна
6. Утверждение официального аудитора Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» на 2013 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 106 028 629 голосов (100%).
Решили:
Утвердить в качестве официального аудитора Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит».
7. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» в новой редакции.
«ЗА» - 106 028 629 голосов (100%).
Решили:
Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» в новой редакции.
Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования по всем вопросам повестки дня Собрания, поставленным на голосование, оглашены на Собрании после подсчета голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 00.00-П01/13 от 17.06.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.А. Плешакова
(подпись)
3.2. Дата “20” июня 2013г. М.П.
