1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО «СКБ-банк»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
1.4. ОГРН эмитента: 1026600000460
1.5. ИНН эмитента:6608003052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00705-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457;
http://www.skbbank.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников ( акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место, время проведения общего собрания: 14 июня 2013 года, г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75, 11 час.00 мин.
2.3. Кворум общего собрания: кворум имелся.
2.4. Повестка дня общего собрания:
2.4.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2012 финансовый год.
2.4.2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2012 финансовый год.
2.4.3. Избрание Совета директоров ОАО «СКБ-банк».
2.4.4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СКБ-банк».
2.4.5. Утверждение аудитора ОАО «СКБ-банк».
2.4.6. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СКБ-банк» в период исполнения ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «СКБ-банк».
2.4.7. Утверждение Устава ОАО «СКБ-банк» в новой редакции.
2.4.8. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «СКБ-банк» в новой редакции.
2.4.9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1. Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Утвердить Годовой отчет ОАО «СКБ-банк» и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2012 финансовый год.
Результаты голосования:
Число голосов ЗА – 2 100 967 222 целых и 50641548/90035387, что составляет 99.856876% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Число голосов ПРОТИВ – 7 602, что составляет 0.000361% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 835, что составляет 0.000040% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить Годовой отчет ОАО «СКБ-банк» и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2012 финансовый год.
2.5.2. Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Распределить полученную за 2012 год чистую прибыль в размере 2 456 093 604 руб. 20 коп.:
- в резервный фонд ОАО «СКБ-банк» – 68 185 833 руб. 91 коп.
- в распоряжение ОАО «СКБ-банк» – 2 387 907 770 руб. 29 коп.
Дивиденды по всем категориям (типам) акций не выплачивать.
Результаты голосования:
Число голосов ЗА – 2 100 952 045 целых и 50641548/90035387, что составляет 99.856155% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Число голосов ПРОТИВ – 21 015, что составляет 0.000999% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 395, что составляет 0.000209% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Распределить полученную за 2012 год чистую прибыль в размере 2 456 093 604 руб. 20 коп.:
- в резервный фонд ОАО «СКБ-банк» – 68 185 833 руб. 91 коп.
- в распоряжение ОАО «СКБ-банк» – 2 387 907 770 руб. 29 коп.
Дивиденды по всем категориям (типам) акций не выплачивать
2.5.3.1. Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Избрать членами Совета директоров ОАО «СКБ-банк»:
1. Воробьева Алексея Сергеевича;
2. Гончарова Александра Алексеевича;
3. Гриценко Евгения Ивановича;
4. Ильичева Павла Дмитриевича;
5. Каплунова Андрея Юрьевича;
6. Павлова Александра Геннадьевича;
7. Пумпянского Александра Дмитриевича;
8. Пумпянского Дмитрия Александровича;
9. Родзянко Алексиса О;
10. Ходоровского Михаила Яковлевича;
11. Шматовича Владимира Владимировича;
12. Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича.
Результаты голосования ( голосование осуществлялось кумулятивным способом):
Число голосов ЗА:
1. Воробьев Алексей Сергеевич – 2 091 235 520.
2. Гончаров Александр Алексеевич – 2 091 232 426.
3. Гриценко Евгений Иванович – 2 091 231 962.
4. Ильичев Павел Дмитриевич – 2 091 232 175.
5. Каплунов Андрей Юрьевич – 2 091 231 855.
6. Павлов Александр Геннадьевич – 7 296 259.
7. Пумпянский Александр Дмитриевич – 2 091 231 761.
8. Пумпянский Дмитрий Александрович – 2 091 230 868.
9. Родзянко Алексис О – 2 091 231 615.
10. Ходоровский Михаил Яковлевич – 2 091 290 365 целых и 16844706/90035387,
11. Шматович Владимир Владимирович – 2 083 937 889.
12. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович – 2 091 230 400.
Число голосов ПРОТИВ: 94 281.
Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 49 170.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать членами Совета директоров ОАО "СКБ-банк":
1. Воробьева Алексея Сергеевича;
2. Гончарова Александра Алексеевича;
3. Гриценко Евгения Ивановича;
4. Ильичева Павла Дмитриевича;
5. Каплунова Андрея Юрьевича;
6. Пумпянского Александра Дмитриевича;
7. Пумпянского Дмитрия Александровича;
8. Родзянко Алексиса О;
9. Ходоровского Михаила Яковлевича;
10. Шматовича Владимира Владимировича;
11. Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича.
2.5.3.2. Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Уполномочить Председателя Правления ОАО «СКБ-банк» Пухова В.И. подписать уведомление об избрании членов Совета директоров ОАО «СКБ-банк», представляемое в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Свердловской области.
Результаты голосования:
Число голосов ЗА – 2 100 964 247 целых и 50641548/90035387, что составляет 99.856735% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Число голосов ПРОТИВ – 8 466, что составляет 0.000402% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 696, что составляет 0.000176% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания
Уполномочить Председателя Правления ОАО «СКБ-банк» Пухова В.И. подписать уведомление об избрании членов Совета директоров ОАО «СКБ-банк», представляемое в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Свердловской области.
2.5.4. Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «СКБ-банк»: 1. Васильеву Нину Викторовну; 2. Диордиеву Наталью Агаевну: 3. Кривицкого Юрия Валентиновича; 4. Ларионову Ларису Валерьевну; 5. Сиднева Сергея Юрьевича.
Результаты голосования:
Васильева Нина Викторовна.
Число голосов ЗА – 2 100 965 482 целых и 50641548/90035387, что составляет 99.856795% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Число голосов ПРОТИВ – 7 631, что составляет 0.000363% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 315, что составляет 0.000158% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Диордиева Наталья Агаевна.
Число голосов ЗА – 2 100 964 776 целых и 50641548/90035387, что составляет 99.856762% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Число голосов ПРОТИВ – 7 650, что составляет 0.000364% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 410, что составляет 0.000162% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Кривицкий Юрий Валентинович.
Число голосов ЗА – 2 100 964 623 целых и 50641548/90035387, что составляет 99.856754% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Число голосов ПРОТИВ – 7 685, что составляет 0.000365% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 818, что составляет 0.000181% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Ларионова Лариса Валерьевна.
Число голосов ЗА – 2 100 965 618 целых и 50641548/90035387, что составляет 99.856802% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Число голосов ПРОТИВ – 7 585, что составляет 0.000361% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 974, что составляет 0.000141% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Сиднев Сергей Юрьевич.
Число голосов ЗА – 2 100 963 816 целых и 50641548/90035387, что составляет 99.856716% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Число голосов ПРОТИВ – 7 590, что составляет 0.000361% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 279, что составляет 0.000203% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «СКБ-банк»: - Васильеву Нину Викторовну; - Диордиеву Наталью Агаевну: - Кривицкого Юрия Валентиновича; - Ларионову Ларису Валерьевну; - Сиднева Сергея Юрьевича.
2.5.5.Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «СКБ-банк» Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (место нахождения – 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13).
Результаты голосования:
Число голосов ЗА – 2 100 964 320 целых и 50641548/90035387, что составляет 99.856739% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Число голосов ПРОТИВ – 8 373, что составляет 0.000398% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 721, что составляет 0.000178% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить аудитором ОАО «СКБ-банк» Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (место нахождения – 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13).
2.5.6. Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
На период до следующего годового общего собрания акционеров:
- утвердить общую сумму компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «СКБ-банк», связанных с исполнением ими своих функций, в размере 1 500 000 рублей;
- сохранить размер, условия и порядок выплаты вознаграждения независимым членам Совета директоров ОАО «СКБ-банк» на основе Типового договора с независимым членом Совета директоров ОАО «СКБ-банк», утвержденного общим собранием акционеров 25 мая 2012 года.
Результаты голосования:
Число голосов ЗА – 2 100 958 498 целых и 50641548/90035387, что составляет 99.856462% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Число голосов ПРОТИВ – 11 980, что составляет 0.000569% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 113, что составляет 0.000291% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
На период до следующего годового общего собрания акционеров:
- утвердить общую сумму компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «СКБ-банк», связанных с исполнением ими своих функций, в размере 1 500 000 рублей;
- сохранить размер, условия и порядок выплаты вознаграждения независимым членам Совета директоров ОАО «СКБ-банк» на основе Типового договора с независимым членом Совета директоров ОАО «СКБ-банк», утвержденного общим собранием акционеров 25 мая 2012 года.
2.5.7.1. Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Утвердить Устав ОАО «СКБ-банк» в новой редакции.
Результаты голосования:
Число голосов ЗА – 2 100 962 538 целых и 50641548/90035387, что составляет 99.856654% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Число голосов ПРОТИВ – 10 296, что составляет 0.000489% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 867, что составляет 0.000184% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить Устав ОАО «СКБ-банк» в новой редакции.
2.5.7.2. Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Уполномочить Председателя Правления ОАО «СКБ-банк» Пухова В.И. подписать ходатайство, представляемое в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Свердловской области, о государственной регистрации Устава ОАО «СКБ-банк» в новой редакции и текст Устава ОАО «СКБ-банк» в новой редакции.
Результаты голосования:
Число голосов ЗА – 2 100 965 076 целых и 50641548/90035387 что составляет 99.856774% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Число голосов ПРОТИВ – 10 199, что составляет 0.000485% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 354, что составляет 0.000064% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Уполномочить Председателя Правления ОАО «СКБ-банк» Пухова В.И. подписать ходатайство, представляемое в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Свердловской области, о государственной регистрации Устава ОАО «СКБ-банк» в новой редакции и текст Устава ОАО «СКБ-банк» в новой редакции.
8.Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «СКБ-банк» в новой редакции.
Результаты голосования:
Число голосов ЗА – 2 100 965 775 целых 50641548/90035387, что составляет 99.856808% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Число голосов ПРОТИВ – 9 431, что составляет 0.000448% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 453, что составляет 0.000069% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «СКБ-банк» в новой редакции.
2.5.9.1.Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность ЗАО Группа Синара, которые могут быть совершены ОАО «СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. ЗАО Группа Синара признается лицом, заинтересованным в совершении ОАО «СКБ-банк» сделок в случаях, определенных в п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать:
- предоставление кредитов (займов), получение кредитов (займов), банковские депозиты (вклады), купля-продажа ценных бумаг, мена ценных бумаг, купля-продажа иностранных валют, залог имущества (в т.ч. имущественных прав), поручительство - сто миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок;
- другие виды сделок - десять миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок.
Совокупная сумма кредитных требований ОАО «СКБ-банк» к лицам, сделки с которыми признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением заинтересованности ЕБРР и сделок с кредитными организациями), не может превышать двадцать пять процентов от собственных средств (капитала) ОАО «СКБ-банк».
Результаты голосования:
Число голосов ЗА – 548 843 657, что составляет 95.821410% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки.
Число голосов ПРОТИВ – 10 350, что составляет 0.001807% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки.
Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 389, что составляет 0.000941% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность ЗАО Группа Синара, которые могут быть совершены ОАО «СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. ЗАО Группа Синара признается лицом, заинтересованным в совершении ОАО «СКБ-банк» сделок в случаях, определенных в п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать:
- предоставление кредитов (займов), получение кредитов (займов), банковские депозиты (вклады), купля-продажа ценных бумаг, мена ценных бумаг, купля-продажа иностранных валют, залог имущества (в т.ч. имущественных прав), поручительство - сто миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок;
- другие виды сделок - десять миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок.
Совокупная сумма кредитных требований ОАО «СКБ-банк» к лицам, сделки с которыми признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением заинтересованности ЕБРР и сделок с кредитными организациями), не может превышать двадцать пять процентов от собственных средств (капитала) ОАО «СКБ-банк».
2.5.9.2.Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), которые могут быть совершены ОАО «СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. ЕБРР признается лицом, заинтересованным в совершении ОАО «СКБ-банк» сделок в случаях, определенных в п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать:
- купля-продажа иностранных валют - двести миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте;
- предоставление кредитов (займов), получение кредитов (займов), банковские депозиты (вклады), купля-продажа ценных бумаг, мена ценных бумаг, залог имущества (в т.ч. имущественных прав), поручительство - сто миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок;
- другие виды сделок - десять миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок.
Совокупная сумма кредитных требований ОАО «СКБ-банк» к лицам, сделки с которыми признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность ЕБРР, не может превышать величину, предусмотренную нормативными документами Банка России.
Результаты голосования:
Число голосов ЗА – 1 569 737 462 целых 50641548/90035387, что составляет 98.498198% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки.
Число голосов ПРОТИВ – 9 484, что составляет 0.000595% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки.
Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 011, что составляет 0.000377% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), которые могут быть совершены ОАО «СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. ЕБРР признается лицом, заинтересованным в совершении ОАО «СКБ-банк» сделок в случаях, определенных в п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать:
- купля-продажа иностранных валют - двести миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте;
- предоставление кредитов (займов), получение кредитов (займов), банковские депозиты (вклады), купля-продажа ценных бумаг, мена ценных бумаг, залог имущества (в т.ч. имущественных прав), поручительство - сто миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок;
- другие виды сделок - десять миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок.
Совокупная сумма кредитных требований ОАО «СКБ-банк» к лицам, сделки с которыми признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность ЕБРР, не может превышать величину, предусмотренную нормативными документами Банка России.
2.5.9.3. Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «СКБ-банк», Председателя Правления ОАО «СКБ-банк», членов Правления ОАО «СКБ-банк» (за исключением лиц, аффилированных с ЗАО Группа Синара и сделок с кредитными организациями), которые могут быть совершены ОАО «СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении ОАО «СКБ-банк» сделок в случаях, определенных в п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать:
- предоставление кредитов (займов), получение кредитов (займов), банковские депозиты (вклады), купля-продажа ценных бумаг, мена ценных бумаг, купля-продажа иностранных валют, залог имущества (в т.ч. имущественных прав), поручительство, другие виды сделок - десять миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок.
Совокупная сумма кредитных требований ОАО «СКБ-банк» к лицам, сделки с которыми признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением заинтересованности ЕБРР и сделок с кредитными организациями), не может превышать двадцать пять процентов от собственных средств (капитала) ОАО «СКБ-банк».
Результаты голосования:
Число голосов ЗА – 2 100 960 968, целых 50641548/90035387 что составляет 98.873660% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки.
Число голосов ПРОТИВ – 9 602, что составляет 0.000452% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки.
Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 056, что составляет 0.000285% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «СКБ-банк», Председателя Правления ОАО «СКБ-банк», членов Правления ОАО «СКБ-банк» (за исключением лиц, аффилированных с ЗАО Группа Синара и сделок с кредитными организациями), которые могут быть совершены ОАО «СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении ОАО «СКБ-банк» сделок в случаях, определенных в п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать:
- предоставление кредитов (займов), получение кредитов (займов), банковские депозиты (вклады), купля-продажа ценных бумаг, мена ценных бумаг, купля-продажа иностранных валют, залог имущества (в т.ч. имущественных прав), поручительство, другие виды сделок - десять миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок.
Совокупная сумма кредитных требований ОАО «СКБ-банк» к лицам, сделки с которыми признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением заинтересованности ЕБРР и сделок с кредитными организациями), не может превышать двадцать пять процентов от собственных средств (капитала) ОАО «СКБ-банк».
2.5.9.4.Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Одобрить сделки с кредитными организациями, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «СКБ-банк», которые могут быть совершены ОАО «СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении ОАО «СКБ-банк» сделок в случаях, определенных в п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать:
- купля-продажа иностранных валют - шестьсот миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок;
- предоставление кредитов (займов), получение кредитов (займов), купля-продажа ценных бумаг, мена ценных бумаг, залог имущества (в т.ч. имущественных прав), поручительство - триста миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок;
- другие виды сделок - десять миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок.
Совокупная сумма кредитных требований ОАО «СКБ-банк» к кредитным организациям, сделки с которыми признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не может превышать величину, предусмотренную нормативными документами Банка России.
Результаты голосования:
Число голосов ЗА – 2 100 960 694 целых 50641548/90035387, что составляет 98.873626% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки.
Число голосов ПРОТИВ – 10 728, что составляет 0.000505% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки.
Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 256, что составляет 0.000247% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Одобрить сделки с кредитными организациями, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «СКБ-банк», которые могут быть совершены ОАО «СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении ОАО «СКБ-банк» сделок в случаях, определенных в п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать:
- купля-продажа иностранных валют - шестьсот миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок;
- предоставление кредитов (займов), получение кредитов (займов), купля-продажа ценных бумаг, мена ценных бумаг, залог имущества (в т.ч. имущественных прав), поручительство - триста миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок;
- другие виды сделок - десять миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок.
Совокупная сумма кредитных требований ОАО «СКБ-банк» к кредитным организациям, сделки с которыми признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не может превышать величину, предусмотренную нормативными документами Банка России.
2.6.Дата составления и номер протокола общего собрания 14 июня 2013 года, протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка В.И. Пухов
(подпись)
3.2. Дата “17”июня 2013г. М.П.