1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "ФосАгро"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ФосАгро"
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения Собрания: 10 июня 2013 года;
Место проведения Собрания: г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, комната №218 (конференц-зал);
Время проведения Собрания: с 11 часов 00 минут до 11 часов 35 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум для проведения Собрания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
(1) Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
(2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, за 2012 год.
(3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
(4) Избрание членов совета директоров Общества.
(5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
(6) Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
(7) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
(8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа между ОАО "ФосАгро-Череповец" и ОАО "ФосАгро".
(9) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к договору займа № 1/ФА/АМ/12-10-512 от 30 мая 2012г. между ОАО "ФосАгро-Череповец" и ОАО "ФосАгро".
(10) Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - договоров поручительства между ОАО "ФосАгро" и ОАО "Нордеа Банк" по обязательствам ОАО "ФосАгро-Череповец".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" – 97 022 948 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
Результаты голосования по вопросу № 2:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" – 97 022 948 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
Результаты голосования по вопросу № 3:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" – 97 022 948 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Формулировка принятого решения:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года.
Часть нераспределенной чистой прибыли Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества из расчета 19,9 рублей на каждую акцию, являющуюся таковой согласно данным реестра акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Выплату дивидендов произвести в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Результаты голосования по вопросу № 4:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата в члены совета директоров Общества:
№пп ФИО "ЗА"
1. Антошин Игорь Дмитриевич 93 617 231
2. Волков Максим Викторович 93 592 286
3. Гурьев Андрей Андреевич 93 723 002
4. Гурьев Андрей Григорьевич 100 228 930
5. Литвиненко Владимир Стефанович 926 971
6. Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven) 103 349 848
7. Осипов Роман Владимирович 93 579 108
8. Пашкевич Наталья Владимировна 926 979
9. Родионов Иван Иванович 93 542 194
10. Роудс Маркус Дж. (Rhodes Marcus J.) 101 701 859
11. Рыбников Михаил Константинович 995 174
Число голосов, отданных за варианты голосования "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ":
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка принятого решения:
Избрать членами совета директоров Общества:
1. Антошин Игорь Дмитриевич,
2. Волков Максим Викторович,
3. Гурьев Андрей Андреевич,
4. Гурьев Андрей Григорьевич,
5. Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven),
6. Осипов Роман Владимирович,
7. Родионов Иван Иванович,
8. Роудс Маркус Дж. (Rhodes Marcus J.),
Результаты голосования по вопросу № 5:
Число голосов, отданных за кандидатов в ревизионную комиссию Общества:
№
пп ФИО "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1. Калинина Галина Александровна 93 111 522 0 197 796
2. Лизунова Ольга Юрьевна 93 111 522 0 197 796
3. Викторова Екатерина Валерьяновна 93 111 522 0 197 796
Формулировка принятого решения:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Калинина Галина Александровна,
2. Лизунова Ольга Юрьевна,
3. Викторова Екатерина Валерьяновна.
Результаты голосования по вопросу № 6:
"ЗА" – 96 595 149 голосов, "ПРОТИВ" – 205, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 427 594.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Общества на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью "Центр налогового планирования "Корпус права".
Результаты голосования по вопросу № 7:
"ЗА" – 96 825 147 голосов, "ПРОТИВ" – 5, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 197 796.
Формулировка принятого решения:
1. Членам совета директоров ОАО "ФосАгро", избранным решением данного общего собрания акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров ОАО "ФосАгро".
2. Установить, что компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами совета директоров ОАО "ФосАгро" в связи с исполнением ими функций членов совета директоров.
3. Общая сумма вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров ОАО "ФосАгро" в период исполнения ими своих обязанностей (до даты избрания общим собранием акционеров ОАО "ФосАгро" нового состава совета директоров), не должна превышать 500 000 (пятисот тысяч) долларов США (эквивалент указанной суммы в российских рублях или иностранных валютах).
4. Определить следующие порядок, сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ОАО "ФосАгро".
4.1. Вознаграждение выплачивается только членам совета директоров Общества, являющимися независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества.
4.2. Вознаграждение выплачивается ежеквартально не позднее 20 дней с даты окончания отчетного квартала в следующем размере:
4.2.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю и заместителю председателя совета директоров, являющимся независимыми членами совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 37500,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата, другим независимым членам совета директоров в размере суммы, эквивалентной 4500,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.
4.2.2. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю комитета совета директоров по аудиту, являющемуся независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 24786,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата, председателю комитета совета директоров по вознаграждениям и кадрам, являющемуся независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 7280,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.
4.3. Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на основании представляемых единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ОАО "ФосАгро", не позднее 10 дней с даты окончания отчетного месяца, соответствующих заявлений членов совета директоров ОАО "ФосАгро" с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные в отчетном месяце расходы.
4.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы ОАО "ФосАгро" либо, при поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ОАО "ФосАгро", соответствующего заявления члена совета директоров ОАО "ФосАгро", - путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет.
Результаты голосования по вопросу № 8:
"ЗА" – 93 320 308 голосов, "ПРОТИВ" – 2 263 687, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 214 863.
Формулировка принятого решения:
8.1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа.
8.2.Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
Результаты голосования по вопросу № 9:
"ЗА" – 93 320 308 голосов, "ПРОТИВ" – 2 263 687, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 214 863.
Формулировка принятого решения:
9.1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение к договору займа
9.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
Результаты голосования по вопросу № 10:
"ЗА" – 93 298 121 голосов, "ПРОТИВ" – 2 265 575, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 215 072.
Формулировка принятого решения:
10.1. Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,- договоры поручительства.
10.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового общего собрания акционеров ОАО "ФосАгро" б/н от 11 июня 2013 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ОАО "ФосАгро" по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность от 27.08.2010 б/н) А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “11” июня 2013г. М.П.