1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Вологодская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вологодская сбытовая компания», ОАО «Вологдаэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, проспект Ленина, дом № 147
1.4. ОГРН эмитента 1053500117450
1.5. ИНН эмитента 3525154831
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55109-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6889
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения собрания: 05.06.2013
Место проведения собрания: Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, Пречистенская набережная, д. 68
Время проведения собрания: 11-00
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 83,33 %. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Вологодская сбытовая компания» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
7. Об утверждении Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Вологодская сбытовая компания» в новой редакции.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 16 943 960 99.9905
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 1 612 0.0095
Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет ОАО «Вологодская сбытовая компания» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 финансовый год.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 16 943 960 99.9905
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 1 612 0.0095
Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:
2.1 Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2012 финансовый год:
Сумма, руб.
Нераспределенная прибыль отчетного года 159 312 305,09
Распределить на: 106 274 663,78
Резервный фонд 7 965 615,26
Дивиденды 94 964 431,32
Капитальные вложения 3 344 617,20
Не распределять 53 037 641,31
2.2 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 4,67 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Кочуров Сергей Александрович 17 336 812 14.6155
2 Чурбаков Николай Викторович 16 880 493 14.2309
3 Дормидонова Елена Михайловна 16 876 631 14.2276
4 Голосова Маргарита Викторовна 16 870 735 14.2226
5 Лакеева Елена Ивановна 16 870 705 14.2226
6 Панкстьянов Виталий Николаевич 16 870 705 14.2226
7 Хачатурова Нателла Давидовна 16 870 401 14.2223
Против всех кандидатов 0 0.0000
Воздержался по всем кандидатам 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" по всем кандидатам 4 512 0.0038
"Недействительные" по всем кандидатам 38 010 0.0320
Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Голосова Маргарита Викторовна.
2. Дормидонова Елена Михайловна.
3. Кочуров Сергей Александрович.
4. Лакеева Елена Ивановна.
5. Панкстьянов Виталий Николаевич.
6. Чурбаков Николай Викторович.
7. Хачатурова Нателла Давидовна.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата "ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "Не голосовали"
1 Сенников Сергей Петрович 16 928 425 99.99 0 432 1 612 0
2 Катальянц Анжела Валерьевна 16 925 941 99.97 1 284 1 632 1 612 0
3 Блиев Марат Станиславович 16 925 509 99.97 1 716 1 632 1 612 0
* - процент от принявших участие в собрании.
Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Блиев Марат Станиславович.
2. Катальянц Анжела Валерьевна.
3. Сенников Сергей Петрович.
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 16 943 960 99.9905
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 1 612 0.0095
Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 повестки дня:
Утвердить аудитором ОАО «Вологодская сбытовая компания» Общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму «Анлен» (ООО аудиторскую фирму «Анлен»), Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Импульс», Закрытое акционерное общество «КПМГ».
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Итоги голосования по пункту 6.1 вопроса № 6 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса
"ЗА" 16 941 596 83.3125
"ПРОТИВ" 2 064 0.0101
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 300 0.0015
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 1 612 0.0079
Итоги голосования по пункту 6.2 вопроса № 6 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса
"ЗА" 12 975 830 79.2675
"ПРОТИВ" 2 064 0.0126
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 742 0.0045
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 1 612 0.0098
Итоги голосования по пункту 6.3 вопроса № 6 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса
"ЗА" 16 941 596 83.3125
"ПРОТИВ" 2 064 0.0101
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 300 0.0015
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 1 612 0.0079
Итоги голосования по пункту 6.4 вопроса № 6 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса
"ЗА" 16 896 226 83.0894
"ПРОТИВ" 1 992 0.0098
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 45 742 0.2249
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 1 612 0.0079
Итоги голосования по пункту 6.5 вопроса № 6 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса
"ЗА" 16 896 226 83.0894
"ПРОТИВ" 1 992 0.0098
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 45 742 0.2249
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 1 612 0.0079
Итоги голосования по пункту 6.6 вопроса № 6 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса
"ЗА" 12 930 470 78.9904
"ПРОТИВ" 2 424 0.0148
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 45 742 0.2794
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 1 612 0.0098
Итоги голосования по пункту 6.7 вопроса № 6 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса
"ЗА" 12 930 902 78.9930
"ПРОТИВ" 1 992 0.0122
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 45 742 0.2794
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 1 612 0.0098
Итоги голосования по пункту 6.8 вопроса № 6 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса
"ЗА" 16 896 658 83.0915
"ПРОТИВ" 1 992 0.0098
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 45 310 0.2228
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 1 612 0.0079
Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 повестки дня:
6.1 Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.), в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Вологодская сбытовая компания» и ОАО «Роскоммунэнерго» (либо при совершении которых ОАО «Роскоммунэнерго» является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Вологодская сбытовая компания» в период до следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому виду перечисленных сделок не может превышать 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.
6.2 Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.), в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Вологодская сбытовая компания» и ОАО «Хакасэнергосбыт» (либо при совершении которых ОАО «Хакасэнергосбыт» является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Вологодская сбытовая компания» в период до следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому виду перечисленных сделок не может превышать 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.
6.3 Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.), в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Вологодская сбытовая компания» и ОАО «Архэнергосбыт» (либо при совершении которых ОАО «Архэнергосбыт» является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Вологодская сбытовая компания» в период до следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому виду перечисленных сделок не может превышать 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.
6.4 Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.), в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Вологодская сбытовая компания» и АКБ «Мосуралбанк» (ЗАО) (либо при совершении которых АКБ «Мосуралбанк» (ЗАО) является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Вологодская сбытовая компания» в период до следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому виду перечисленных сделок не может превышать 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.
6.5 Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.), в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Вологодская сбытовая компания» и ЗАО «МРСЭН» (либо при совершении которых ЗАО «МРСЭН» является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Вологодская сбытовая компания» в период до следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому виду перечисленных сделок не может превышать 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.
6.6 Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.), в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Вологодская сбытовая компания» и ЗАО «ФинЭнергоИнвест» (либо при совершении которых ЗАО «ФинЭнергоИнвест» является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Вологодская сбытовая компания» в период до следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому виду перечисленных сделок не может превышать 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.
6.7 Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.), в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Вологодская сбытовая компания» и ООО «Союзэнерготрейд» (либо при совершении которых ООО «Союзэнерготрейд» является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Вологодская сбытовая компания» в период до следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому виду перечисленных сделок не может превышать 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.
6.8 Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.), в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Вологодская сбытовая компания» и ООО «Вологдаоблэнерго-Сервис» (либо при совершении которых ООО «Вологдаоблэнерго-Сервис» является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Вологодская сбытовая компания» в период до следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому виду перечисленных сделок не может превышать 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 16 942 328 99.9809
"ПРОТИВ" 1 632 0.0096
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 1 612 0.0095
Формулировка решения, принятого по вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить Положение «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Вологодская сбытовая компания» в новой редакции.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 05.06.2013 протокол № 3.
3. Подпись
3.1. Заместитель Управляющего
ОАО «Вологодская сбытовая компания»
по нормативно-правовым вопросам А.А.Выдров
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” 06 20 13 г. М.П.