1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Парнас-М"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Парнас-М"
1.3. Место нахождения эмитента: 194292, Санкт-Петербург, Промзона "Парнас" 8-й Верхний пер., д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1027801548301
1.5. ИНН эмитента: 7830001250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01455-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/837491/
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Кворум - 57,1 %
По всем вопросам повестки дня голосовали единогласно ЗА.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Парнас-М" в форме собрания (совместного присутствия акционеров) со следующей повесткой дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Парнас-М".
2. Утверждение годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, Открытого акционерного общества "Парнас-М".
3. О распределении прибыли Открытого акционерного общества "Парнас-М" по итогам 2012 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества "Парнас-М".
5. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Парнас-М".
6. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Парнас-М".
7. Об одобрении крупной сделки и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Определить:
- дату проведения Собрания: "28" июня 2013 года;
- место проведения Собрания: Россия, г. Санкт-Петербург, промзона "Парнас", 8-й Верхний пер., д. 4;
- время проведения Собрания: 11 часов 00 минут;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: "03" июня 2013 года;
- срок и порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: путем опубликования извещения в издании “Эмитент. Существенные факты, события и действия"” в срок до 07 июня 2013 года;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании:
28 июня 2013г. с 10 часов 30 минут.
- порядок предоставления акционерам информационных материалов при подготовке к Собранию: с 07.06.13г. по 27.06.13 г. с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней, в помещении общества по адресу: Россия, г. Санкт – Петербург, промзона "Парнас", 8-й Верхний пер., д. 4;
- перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к Собранию:
• сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
• информация по крупной сделке, в том числе проект мирового соглашения, заключаемого с конкурсными кредиторами в рамках дела о банкротстве № А56-50159/2008;
• годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам финансового года;
• проекты принимаемых решений, включая предлагаемый акционерам для утверждения порядок ведения Собрания.
- форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании - в соответствии с Приложением к настоящему протоколу.
3. РЕШИЛИ: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
• Удачина Сергея Петровича
• Баландина Владимира Алксандровича
• Гриненко Бориса Александровича
• Зажигаева Александра Васильевича
• Смирнова Игоря Евгеньевича
• Сивкова Александра Владимировича
• Лифшица Сергея Вячеславовича
а нижеследующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества:
• Михалко Ларису Васильевну
• Алексеева Юрия Петровича
• Смольскую Юлию Валерьевну
4.Выдвинуть общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "РЕНД-АУДИТ" (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004294, член СРО "НП Гильдия аудиторов ИПБР" ОРНЗ 11004016116 согласно реестра аудиторских организаций от 25.02.2010 года) для утверждения на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Парнас-М" в качестве аудитора Общества.
5.Предварительно утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества "Парнас-М" за 2012 год.
6. Дивиденды по итогам 2012 финансового года не выплачивать в связи в связи с нахождением Общества в процедуре внешнего управления и прямым запретом законодательства.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 125 от 05 июня 2013 года.
3. Подпись
3.1. Внешний управляющий ОАО "Парнас-М" Ганжин В.С.
(подпись)
3.2. Дата “05” июня 2013 г. М.П.