1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АК БАРС» БАНК
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. Декабристов, дом
1.4. ОГРН эмитента 1021600000124
1.5. ИНН эмитента 1653001805
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02590В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 31.05.2013 г., Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Декабристов, дом 1, здание Культурно-спортивного комплекса «АК БАРС», 11.00 часов мск.вр.
2.4. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие в Годовом общем собрании акционеров: 28 215 396 326 голосов.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров, на момент его открытия: 27 220 576 161 голосов или 96,4741% от общего количества размещенных голосующих акций ОАО «АК БАРС» БАНК.
Кворум общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам финансового 2012 года.
2. О распределении прибыли ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам финансового 2012 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ОАО «АК БАРС» БАНК. О перераспределении средств фондов ОАО «АК БАРС» БАНК.
3.Утверждение аудитора ОАО «АК БАРС» БАНК.
4. Утверждение изменений в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК».
5.Утверждение Положения «О Совете директоров ОАО «АК БАРС» БАНК» в новой редакции.
6.Утверждение изменений в Положение «Об Общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество).
7. О признании утратившим силу Положения «О системе внутреннего контроля ОАО «АК БАРС» БАНК».
8. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК, избрание членов Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АК БАРС» БАНК
10.О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу Повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам финансового 2012 года.
Итоги голосования:
По п.1.1. первого вопроса - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам финансового 2012 года:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 27 220 576 161, что составляет 100 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 , что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
По второму вопросу Повестки дня:
О распределении прибыли ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам финансового 2012 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ОАО «АК БАРС» БАНК. О перераспределении средств фондов ОАО «АК БАРС» БАНК.
Итоги голосования:
По п.2.1. второго вопроса – Об утверждении рекомендованного Советом директоров ОАО «АК БАРС» БАНК распределения прибыли Банка по результатам финансового 2012года.
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 17 284 410 187, что составляет 63,4975% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» 9 537 335 423, что составляет 35,0372% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 398 830 551, что составляет 1,4651% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
По п.2.2. второго вопроса - О не выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам финансового 2012 года.
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 16 323 368 253, что составляет 59,9670% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 10 496 872 357, что составляет 38,5622% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 400 335 551, что составляет 1,4707% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
По п.2.3 второго вопроса - об утверждении рекомендованного Советом директоров ОАО «АК БАРС» БАНК перераспределении части средств фонда производственного развития (фонда накопления) в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей в фонд спонсорской поддержки и благотворительности.
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 26 820 307 155, что составляет 98,5295% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 400 269 006, что составляет 1,4704% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
По третьему вопросу Повестки дня:
Утверждение аудитора ОАО «АК БАРС» БАНК.
Итоги голосования:
По п.3.1. третьего вопроса – Об утверждении аудитором ОАО «АК БАРС» БАНК для проведения аудита отчетности Банка по Российским правилам бухгалтерского учета (РПБУ) за 2013 финансовый год аудиторскую фирму ООО «Средне-Волжское экспертное бюро» (г.Казань).
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 22 416 727 078, что составляет 82,3521% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 4 803 849 083, что составляет 17,6478 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 , что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
По п.3.2. третьего вопроса – Об утверждении аудитором ОАО «АК БАРС» БАНК для проведения аудита отчетности Банка по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2013 финансовый год аудиторскую фирму ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 27 220 576 161, что составляет 100 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 , что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
По четвертому вопросу Повестки дня:
Утверждение изменений в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК».
Итоги голосования:
По п.4.1 четвертого вопроса - Об утверждении изменений №5 в Устав Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество).
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 27 220 576 161, что составляет 100 % от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 , что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
По п.4.2. четвертого вопроса - О предоставлении полномочий Председателю Правления Банка Миннегалиеву Роберту Хамитовичу подписать Ходатайство о государственной регистрации изменений №5 в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК,а также иных документов, связанных с регистрацией изменений №5 Устава ОАО «АК БАРС» БАНК.
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 27 220 576 161, что составляет 100% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 , что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
По п.4.3. четвертого вопроса – Об обеспечении Правлением Банка соблюдения установленного порядка регистрации изменений №5 в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК.
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 27 220 576 161, что составляет 100 % от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 , что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
По пятому вопросу Повестки дня:
Утверждение Положения «О Совете директоров ОАО «АК БАРС» БАНК» в новой редакции.
Итоги голосования:
По п.5.1. пятого вопроса – Об утверждении Положения «О Совете директоров ОАО «АК БАРС» БАНК» в новой редакции.
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 27 220 576 161, что составляет 100 % от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 , что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
По шестому вопросу Повестки дня:
Утверждение изменений в Положение «Об Общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество).
Итоги голосования:
По п.6.1. шестого вопроса – Об утверждении изменений №1 в Положение «Об Общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество).
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 27 220 576 161, что составляет 100 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 , что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
По седьмому вопросу Повестки дня:
О признании утратившим силу Положения «О системе внутреннего контроля ОАО «АК БАРС» БАНК».
Итоги голосования:
По п.7.1.седьмого вопроса – О признании утратившим силу Положения «О системе внутреннего контроля ОАО «АК БАРС» БАНК».
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 27 220 576 161, что составляет 100 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 , что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
По восьмому вопросу Повестки дня:
Определение количественного состава Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК, избрание членов Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК.
Итоги голосования:
По п.8.1. восьмого вопроса – Об определении Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК в количестве 11 человек.
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 27 220 576 161 , что составляет 100 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
По п.8.2. восьмого вопроса - Об избрании Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК в составе:
1. Аванесян Игорь Григорьевич
2. Алексеев Сергей Владимирович
3. Волкова Фарида Рахимовна
4. Лаврентьев Александр Петрович
5. Левин Юрий Львович
6. Миннегалиев Роберт Хамитович
7. Сорокин Валерий Юрьевич
8. Тихтуров Евгений Александрович
9. Хайруллин Артур Наилевич
10. Халперин Филип Макс
11. Шагиахметов Мидхат Рафкатович
12. Шибаев Сергей Викторович
№
п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА»
число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1 Аванесян Игорь Григорьевич 26 413 374 759 8,8213
2 Алексеев Сергей Владимирович 22 041 452 483 7,3612
3 Волкова Фарида Рахимовна 18 781 786 093 6,2726
4 Лаврентьев Александр Петрович 15 842 015 581 5,2908
5 Левин Юрий Львович 24 337 575 762 8,1281
6 Миннегалиев Роберт Хамитович 33 081 270 250 11,0482
7 Сорокин Валерий Юрьевич 38 801 631 071 12,9587
8 Тихтуров Евгений Александрович 26 417 253 519 8,8226
9 Хайруллин Артур Наилевич 21 493 160 019 7,1781
10 Халперин Филип Макс 1 614 641 0,0005
11 Шагиахметов Мидхат Рафкатович 18 786 286 093 6,2741
12 Шибаев Сергей Викторович 53 392 768 926 17,8317
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ по всем кандидатам» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По п.8.3. восьмого вопроса – о предоставлении Председателю Правления ОАО «АК БАРС» БАНК Миннегалиеву Роберту Хамитовичу полномочия по подписанию Уведомления об избрании членов Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК, направляемого в Национальный Банк Республики Татарстан.
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 27 220 576 161, что составляет 100 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 , что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
По девятому вопросу Повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АК БАРС» БАНК.
Итоги голосования:
По п.9.1. девятого вопроса - Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка в составе:
1. Буздаева Елена Ивановна
2. Сабирзянов Айдар Салихзянович
3. Садыкова Наиля Касимовна
4. Сотова Светлана Викторовна
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 27 220 576 161, что составляет 100 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 , что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.
По десятому вопросу Повестки дня:
О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
По п.10.1 десятого вопроса – об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в период с 31 мая 2013 года до следующего Годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банковской деятельности, в соответствии с лицензией на осуществление банковских операций, а также в процессе осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, в соответствии с лицензией профессионального участника на рынке ценных бумаг.
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 11 672 245 871, что составляет 66,809 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении сделки.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении сделки.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 803 849 083, что составляет 27,496 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении сделки.
По п.10.2. десятого вопроса – Об установлении предельной суммы для каждого лица (стороны, выгодоприобретателя), на которую может быть совершена такая сделка (сделки).
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 11 672 245 871, что составляет 66,809 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении сделки.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении сделки.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 803 849 083, что составляет 27,496 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении сделки.
По п.10.3. десятого вопроса – Об одобрении сделок с контрагентами, совершение которых предусмотрено статьей 5 «Банковские операции и другие сделки кредитной организации» Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990г. «О банках и банковской деятельности», а также которые могут быть совершены Банком в будущем (в период с 31 мая 2013 года до следующего Годового общего собрания акционеров) на стандартных условиях в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в том числе связанных с приобретением, залогом, арендой и отчуждением объектов недвижимого имущества.
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 11 672 245 871, что составляет 66,809 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении сделки.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении сделки.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 803 849 083, что составляет 27,496 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении сделки.
По п.4 Десятого вопроса - Об установлении предельной суммы для каждого контрагента, на которую может быть совершена такая сделка (сделки).
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 11 672 245 871, что составляет 66,809 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении сделки.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении сделки.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 803 849 083, что составляет 27,496 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении сделки.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу Повестки дня:
1.1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам финансового 2012 года (Приложение 1).
Решение, принятое по второму вопросу Повестки дня:
2.1. Утвердить рекомендованное Советом директоров ОАО «АК БАРС» БАНК распределение прибыли Банка по результатам финансового 2012 года (Приложение 2).
2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам финансового 2012 года.
2.3. Утвердить рекомендованное Советом директоров ОАО «АК БАРС» БАНК перераспределение части средств фонда производственного развития (фонда накопления) в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей в фонд спонсорской поддержки и благотворительности.
Решение, принятое по третьему вопросу Повестки дня:
3.1. Утвердить аудитором ОАО «АК БАРС» БАНК для проведения аудита отчетности Банка по Российским правилам бухгалтерского учета (РПБУ) за 2013 финансовый год аудиторскую фирму ООО «Средне-Волжское экспертное бюро» (г.Казань).
3.2. Утвердить аудитором ОАО «АК БАРС» БАНК для проведения аудита отчетности Банка по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2013 финансовый год аудиторскую фирму ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Решение, принятое по четвертому вопросу Повестки дня:
4.1.Утвердить изменения №5 в Устав Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество) (Приложение 3).
4.2. Предоставить полномочия Председателю Правления Банка Миннегалиеву Роберту Хамитовичу подписать Ходатайство о государственной регистрации изменений №5 в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК, а также иные документы, связанные с регистрацией изменений №5 Устава ОАО «АК БАРС» БАНК.
4.3. Правлению Банка обеспечить соблюдение установленного порядка регистрации изменений №5 в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК.
Решение, принятое по пятому вопросу Повестки дня:
5.1.Утвердить Положение «О Совете директоров ОАО «АК БАРС» БАНК» в новой редакции (Приложение 4).
Решение, принятое по шестому вопросу Повестки дня:
6.1.Утвердить изменения №1 в Положение «Об Общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество) (Приложение 5).
Решение, принятое по седьмому вопросу Повестки дня:
7.1 Признать утратившим силу Положение «О системе внутреннего контроля ОАО «АК БАРС» БАНК», утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК Протокол № б/н от 18.06.2004г. (с изменениями, утвержденными Общим собранием акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК, Протокол № б/н от 28.06. 2006г.), в связи с вступлением в силу Положения «О системе внутреннего контроля ОАО «АК БАРС» БАНК», утвержденного Советом директоров ОАО «АК БАРС» БАНК (Протокол №6/04-10-12 от 04.10.2012 г.).
Решение, принятое по восьмому вопросу Повестки дня:
8.1. Определить Совет директоров ОАО «АК БАРС» БАНК в количестве 11 человек.
8.2. Избрать Совет директоров ОАО «АК БАРС» БАНК в составе:
1. Аванесян Игорь Григорьевич
2. Алексеев Сергей Владимирович
3. Волкова Фарида Рахимовна
4. Лаврентьев Александр Петрович
5. Левин Юрий Львович
6. Миннегалиев Роберт Хамитович
7. Сорокин Валерий Юрьевич
8. Тихтуров Евгений Александрович
9. Хайруллин Артур Наилевич
10. Шагиахметов Мидхат Рафкатович
11. Шибаев Сергей Викторович
8.3. Предоставить Председателю Правления ОАО «АК БАРС» БАНК Миннегалиеву Р.Х. полномочие по подписанию Уведомления об избрании членов Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК, направляемое в Национальный Банк Республики Татарстан.
Решение, принятое по девятому вопросу Повестки дня:
9.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «АК БАРС» БАНК в составе:
1. Буздаева Елена Ивановна
2. Сабирзянов Айдар Салихзянович
3. Садыкова Наиля Касимовна
4. Сотова Светлана Викторовна
Решение, принятое по десятому вопросу Повестки дня:
10.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению 6, которые могут быть совершены Банком в период с 31 мая 2013 года до следующего Годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банковской деятельности, в соответствии с лицензией на осуществление банковских операций, а также в процессе осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, в соответствии с лицензией профессионального участника на рынке ценных бумаг.
10.2. Установить предельную сумму для каждого лица (стороны, выгодоприобретателя), на которую может быть совершена такая сделка (сделки) (Приложение 6).
10.3. Одобрить сделки с контрагентами, не указанными в Приложении 6, совершение которых предусмотрено статьей 5 «Банковские операции и другие сделки кредитной организации» Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990г. «О банках и банковской деятельности», а также которые могут быть совершены Банком в будущем (в период с 31 мая 2013 года до следующего Годового общего собрания акционеров) на стандартных условиях в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в том числе связанных с приобретением, залогом, арендой и отчуждением объектов недвижимого имущества, согласно Приложению 7.
10.4. Установить предельную сумму для каждого контрагента, на которую может быть совершена такая сделка (сделки), согласно Приложению 7.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 04.06. 2013 г., №12/31-05-13
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «АК БАРС» БАНК Р.Х.Миннегалиев
(подпись)
3.2. Дата «04» июня 2013г. М.П.