1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 119180, г. Москва, Якиманская наб., 4/4, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739075891
1.5. ИНН эмитента 7706196340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02546В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.novikom.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2254
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное).
Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Дата проведения общего собрания акционеров 28 июня 2013 года.
Место проведения общего собрания акционеров: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2.
Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания).
11 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования).
Не применимо.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.
28 мая 2013 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1. Определение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров Банка.
2. Утверждение годового отчета ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
4. Утверждение распределения прибыли ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам деятельности за 2012 год.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2012 год.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
7. О количественном составе Совета директоров ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
8. Избрание членов Совета директоров ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
10. Утверждение аудитора ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
11. Одобрение сделок между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров.
12. Избрание членов Счетной комиссии ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
13. О внесении изменений № 8 в Устав ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
14. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Время ознакомления акционеров Банка с материалами к годовому общему собранию акционеров Банка: с 11-00 до 16-00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2.
3. Подпись
3.1. Заместитель президента Е.Б. Ширинская
3.2. Дата “31” мая 2013г.