Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТрансКредитБанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739048204
1.5. ИНН эмитента: 7722080343
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02142В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1176
http://www.tcb.ru
2. Содержание сообщения:
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "ТрансКредитБанк".
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2013 года, 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня:
По вопросу повестки дня собрания № 1: 2 620 899 940
По вопросу повестки дня собрания № 2: 2 620 899 940
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 1 повестки дня собрания: 2 610 638 074 (99,6085 %), кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 2 повестки дня собрания: 2 610 638 074 (99,6085 %), кворум имеется.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О выплате (объявлении) дивидендов ОАО "ТрансКредитБанк" за счет нераспределенной между акционерами ОАО "ТрансКредитБанк" прибыли за период до 2011 года включительно.
2. О выплате (объявлении) дивидендов ОАО "ТрансКредитБанк" по результатам первого квартала 2013 года.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1: О выплате (объявлении) дивидендов ОАО "ТрансКредитБанк" за счет нераспределенной между акционерами ОАО "ТрансКредитБанк" прибыли за период до 2011 года включительно.
"ЗА" 2 610 631 950 голосов. (99,99976542 %)
"ПРОТИВ" - 0 голосов. (0,00000000 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. (0,00000000 %)
Принято решение:
1. Выплатить дивиденды за счет нераспределенной между акционерами ОАО "ТрансКредитБанк" прибыли за период до 2011 года включительно по обыкновенным акциям ОАО "ТрансКредитБанк" – в сумме 7 312 310 832,60 (Семь миллиардов триста двенадцать миллионов триста десять тысяч восемьсот тридцать два и 60/100) рубля, что составляет 2 рубля 79 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО "ТрансКредитБанк", по которой могут быть начислены дивиденды.
2. По привилегированным акциям ОАО "ТрансКредитБанк" указанные дивиденды не выплачивать.
3. Выплатить указанные дивиденды не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате указанных дивидендов в следующем порядке:
- юридическим лицам – в безналичном порядке;
- физическим лицам – в безналичном порядке или в наличном порядке через кассы ОАО "ТрансКредитБанк" при личном обращении непосредственно в ОАО "ТрансКредитБанк".
Вопрос №2: О выплате (объявлении) дивидендов ОАО "ТрансКредитБанк" по результатам первого квартала 2013 года.
"ЗА" 2 610 637 001 голосов. (99,99995890 %)
"ПРОТИВ" - 0 голосов. (0,00000000 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 100 голосов. (0,00000383 %)
Принято решение:
1. Выплатить дивиденды по итогам 3 месяцев 2013 года по обыкновенным акциям ОАО "ТрансКредитБанк" – в сумме 1 651 166 962,20 (Один миллиард шестьсот пятьдесят один миллион сто шестьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят два и 20/100) рубля, что составляет 0 рублей 63 копейки, на одну обыкновенную акцию ОАО "ТрансКредитБанк", по которой могут быть начислены дивиденды.
2. По привилегированным акциям ОАО "ТрансКредитБанк" указанные дивиденды не выплачивать.
3. Выплатить указанные дивиденды не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате указанных дивидендов в следующем порядке:
- юридическим лицам – в безналичном порядке;
- физическим лицам – в безналичном порядке или в наличном порядке через кассы ОАО "ТрансКредитБанк" при личном обращении непосредственно в ОАО "ТрансКредитБанк".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 04 от 28 мая 2013 года.
3. Подпись:
3.1. И.о. Президента ОАО "ТрансКредитБанк" Д.Ю. Олюнин
3.2. Дата “28” мая 2013 г.