1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Галс-Девелопмент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Галс-Девелопмент»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента 1027739002510
1.5. ИНН эмитента 7706032060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01017-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://hals-development.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2013г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, офис ОАО «Галс-Девелопмент»..
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11:00.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10:30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
21 мая 2013г.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Галс-Девелопмент» за 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Галс-Девелопмент», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО «Галс-Девелопмент») за 2012 финансовый год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2012 финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».
5. Об избрании Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».
6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент».
7. Об утверждении аудитора ОАО «Галс-Девелопмент» на 2013 г. по РСБУ.
8. Об утверждении аудитора ОАО «Галс-Девелопмент» на 2013 г. по МСФО.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Галс-Девелопмент» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
10. О выплате вознаграждения независимому члену Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в 2012 - 2013 гг.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент», имеют возможность знакомиться с документами по вопросам повестки дня годвого Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно), начиная с 07 июня 2013г. по 27 июня 2013г. включительно с 09:00 до 18:00 в офисе ОАО «Галс-Девелопмент» по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, а также на странице ОАО «Галс-Девелопмент» в сети Интернет (www.hals-development.ru).
3. Подпись
3.1. Президент ОАО «Галс-Девелопмент» С.В. Калинин
(подпись)
3..2. Дата “ 21” мая 2013г. М.П.