Москва / 24 мая 2013 года – На заседании Совета директоров ОАО «Вертолеты России», которое состоялось 23 мая 2013 года, были рассмотрены вопросы, связанные с созывом и проведением годового общего собрания акционеров Компании по итогам 2012 года.
В ходе заседания принято решение провести собрание акционеров 28 июня 2013 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.
Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
• Утверждение годового отчета ОАО «Вертолеты России» за 2012 год;
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Вертолеты России» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
• Распределение прибыли ОАО «Вертолеты России» по итогам 2012 года, в том числе объявление годовых дивидендов;
• О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Вертолеты России»;
• Избрание членов Совета директоров ОАО «Вертолеты России»;
• Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Вертолеты России»;
• Утверждение аудитора ОАО «Вертолеты России»;
• Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Вертолеты России» в будущем.
Помимо этого, Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Общества и рассмотрел годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год.
Годовому общему собранию акционеров рекомендовано принять решение о выплате дивидендов за 2012 год с учетом дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 9 месяцев 2012 года. Общая сумма средств, которую ОАО «Вертолеты России» планирует направить на выплату дивидендов за 2012 год составляет 1 376 696 526,20 рублей (из них 460 169 150,28 рублей уже выплачено в качестве дивидендов за 9 месяцев 2012 года).
Совокупный размер дивидендов за 2012 год на 1 обыкновенную акцию Общества акцию составляет 14,45 рублей. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2012 года в размере 4,83 рубля на 1 обыкновенную акцию, окончательная выплата дивидендов будет произведена по решению годового общего собрания акционеров в размере 9,62 рубля на 1 обыкновенную акцию.
Советом директоров также приняты другие решения в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров.
В качестве аудитора на 2013 год Совет директоров рекомендовал ООО «Эрнст энд Янг».
Сформирован перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем, для утверждения годовым общим собранием акционеров.
Определен перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «Вертолеты России» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. Утверждены форма и текст бюллетеней для голосования, определены лица, приглашаемые на собрание. Определен порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
* * *
ОАО «Вертолёты России» – дочерняя компания ОПК «Оборонпром» (входит в Госкорпорацию Ростех), один из мировых лидеров вертолётостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолётов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолётных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2012 году выручка «Вертолётов России» по МСФО выросла на 21% и составила 125,7 млрд рублей, при этом объем поставок достиг 290 машин.
ОАО «ОПК «Оборонпром» - многопрофильная машиностроительная группа, создана в 2002 году. Входит в Госкорпорацию Ростех. Основные направления деятельности: вертолётостроение (ОАО «Вертолёты России») и двигателестроение (УК «Объединенная двигателестроительная корпорация»).
Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе, 5 – в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран мира. Чистая прибыль в 2011 году составила 45,6 млрд рублей, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней достигли 100 млрд рублей.
Вертолёты России
Роман Кириллов
T: +7 495 627 5545, доб. 7240
M: +7 917 564 3346
F: +7 495 627 5424
E: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Web: www.russianhelicopters.aero
Skype: russianhelicopters
http://www.twitter.com/RusHeliCo
www.facebook.com/RussianHelicopters