1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
"МТС-Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МТС-Банк"
1.3. Место нахождения эмитента 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.75
1.4. ОГРН эмитента 1027739053704
1.5. ИНН эмитента 7702045051
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru
www.e-disclosure.ru/SectionEvents.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2013 г.: 8 человек.
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.
Присутствовали: 5 членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:
Решение по Вопросу №5.5, вынесенное на голосование:
5.1.1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "МТС-Банк" 28 июня 2013 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75.
5.1.2. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09:30 (девять часов тридцать минут).
5.1.3. Время начала годового Общего собрания акционеров – 11:00 (одиннадцать часов).
5.1.4. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
5.1.5. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка считать 17 мая 2013 года.
5.1.6. Поручить Председателю Правления Банка Чайкину М.М. подписать и направить заявку реестродержателю ОАО "РЕЕСТР" на составление списка акционеров.
5.1.7. Установить, что голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции.
5.1.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
5.1.9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО "МТС-Банк".
2. Об утверждении годового отчета ОАО "МТС-Банк", годовой бухгалтерской отчетности ОАО "МТС-Банк", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "МТС-Банк", распределение прибыли и убытков ОАО "МТС-Банк" по результатам 2012 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "МТС-Банк".
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО "МТС-Банк".
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО "МТС-Банк".
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "МТС-Банк".
7. Об утверждении аудитора ОАО "МТС-Банк".
8. Об утверждении Устава ОАО "МТС-Банк" в новой редакции.
9. Об утверждении изменений №1 к Положению о Правлении ОАО "МТС-Банк".
10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО "МТС-Банк" по итогам работы за 2012 год.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "МТС-Банк" до годового Общего собрания акционеров по итогам 2013 года.
5.1.10. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направить акционерам заказной почтой до 27 мая 2013 года.
5.1.11. Предоставить акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка годовой отчет Банка за 2012 год, заключение Ревизионной комиссии Банка и аудитора Банка по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка, сведения о кандидатах в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка и другие материалы по вопросам повестки дня собрания.
5.1.12. Установить, что с материалами акционеры могут ознакомиться с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 24 мая 2013 года по 28 июня 2013 года включительно по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75, а также на странице ОАО "МТС-Банк" (www.mtsbank.ru) в сети Интернет.
Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 17мая 2013года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
20 мая 2013 года. Протокол № 304.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель О.Е.Маслов
Председателя Правления
3.2. Дата “20” мая 2013г. М.П.