1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АК "ТРАНСАЭРО"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119104, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 48, Литер А
1.4. ОГРН эмитента 1025700775870
1.5. ИНН эмитента 5701000985
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00165-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.transaero.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12696
2. Содержание сообщения "об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по указанным вопросам: Приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров, "ЗА" - 7 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
2.2.1 Принято решение об утверждении повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента (далее также "Собрание"), являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
2.2.1.1. Оставить без изменений следующие решения, принятые на заседании Совета директоров 04.04.2013 г. относительно назначения и подготовки Собрания:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" (Собрание).
2. Определить форму проведения Собрания – собрание (совместное присутствие).
3. Определить дату проведения Собрания – 15 июня 2013 года с 11.00 утра. Время начала регистрации акционеров на Собрании – 9.00 утра.
4. Определить место проведения Собрания – г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, пом.22-Н1, офис Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО".
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 29 апреля 2013 г.
6. Определить дату осуществления рассылки извещений акционерам о проведении Собрания - не позднее 15 мая 2013 г.
7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом и опубликовать в одном из следующих печатных изданий, являющихся официальными изданиями для публикации необходимой информации об Обществе: "Российская газета", "Известия", "Ведомости".
8. Определить дату начала предоставления материалов к Собранию для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Собрании – 15 мая 2013 г.
9. Определить место для ознакомления с материалами к Собранию: г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, Литер А. По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
10. Привлечь держателя реестра акционеров Общества ЗАО "Компьютершер Регистратор" (Регистратор) для выполнения функций счетной комиссии на Собрании и при подготовке к Собранию, в том числе для рассылки акционерам необходимых сообщений, отчетов и материалов к Собранию.
2.2.1.2. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" за 2012 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" за 2012 год.
3. О распределении прибыли Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2012 финансового года.
4. Выборы персонального состава Совета директоров Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО".
5. Выборы персонального состава Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО".
6. Утверждение официального аудитора Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" на 2013 год.
7. Утверждение Устава Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" в новой редакции.
2.2.1.3. Утвердить следующие организационные вопросы подготовки и проведения Собрания:
1. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении Собрания.
2. Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Собрания.
3. Возможность присутствия приглашенных лиц и представителей средств массовой информации на Собрании не предусматривается.
4. В соответствии с законодательством, в случае не достижения кворума для проведения Собрания перенести Собрание и определить дату проведения повторного собрания - 15 июля 2013 г. Утвердить форму сообщения о проведении повторного собрания.
5. Утвердить список материалов к Собранию, предоставляемых акционерам для ознакомления.
2.2.2. Принято решение о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества: Вынести по предложению Совета директоров Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" в новой редакции. Одобрить вносимые изменения и проект новой редакции Устава Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО".
2.2.3. Принято решение о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: Рекомендовать направить 90 769 199,00 (девяносто миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч сто девяносто девять) рублей РФ на выплату дивидендов акционерам Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" по принадлежащим им акциям Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" в размере 59 (пятьдесят девять) копеек на каждую акцию. Дивиденды выплатить деньгами в срок до 15 июля 2013 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: №01.00-П03/13 от 14 мая 2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.А. Плешакова
(подпись)
3.2. Дата “17” мая 2013г. М.П.