1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 45
1.4. ОГРН эмитента 1027739543182
1.5. ИНН эмитента 7717002773
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02763В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.itb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=338
2. Содержание сообщения
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 27 июня 2013 года, город Москва, улица Дубининская, дом 45, шестой этаж, конференц – зал, 12 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): голосование бюллетенями не предусмотрено.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2013 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании лица, выполняющего функции счётной комиссии.
2. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Банка.
3. Об итогах работы Банка в 2012 году и задачах на 2013 год.
4. Об утверждении Годового отчёта Банка за 2012 год.
5. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2012 год.
6. О распределении прибыли Банка за 2012 год.
7. О начислении и выплате дивидендов по акциям Банка за 2012 год.
8. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
9. Об избрании членов Совета директоров Банка.
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
11. Об утверждении аудитора Банка на 2013 год.
12.Об утверждении новой редакции Положения о Правлении АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО).
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в период c 06 июня 2013 г. по 27 июня 2013 г. включительно в помещении Банка по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, дом 45 (кабинет 310).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ______________ В.Л. Глевич
(подпись)
3.2. Дата «16» мая 2013 г. М.П.