1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДИКСИ Групп»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47 «А», строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1037704000510
1.5. ИНН эмитента 7704249540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40420-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/cоmpany.aspx?id=9679; http://www.dixy.ru
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – «28» июня 2013г., г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, 3 этаж, офис ОАО «Реестр», 12:00;
2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, ОАО «Реестр»;
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента – 11:00;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 14 мая 2013 года;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3.Утверждение годового отчета Общества за 2012 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2012 года.
4.Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
8.Утверждение Аудитора Общества на 2013 год.
9.Утверждение Положения о Правлении Общества.
10. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 28 мая 2013 года по 28 июня 2013 года с 11.00 до 16.00 по адресу местонахождения Общества (телефон для справок (495) 933 14 50, доб. 0138) либо по адресу регистратора Общества – ОАО «Реестр»: Российская Федерация, г. Москва, Б..Балканский пер., д. 20 в рабочие дни с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00 часов, в пятницу с 10:00 до 13:30 (Телефон для справок: (495) 617 01 01).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ф.И. Рыбасов
3.2. Дата 14 мая 2013 года
Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА
Тип события Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДИКСИ Групп»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47 «А», строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1037704000510
1.5. ИНН эмитента 7704249540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40420-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/cоmpany.aspx?id=9679; http://www.dixy.ru
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – «28» июня 2013г., г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, 3 этаж, офис ОАО «Реестр», 12:00;
2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, ОАО «Реестр»;
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента – 11:00;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 14 мая 2013 года;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3.Утверждение годового отчета Общества за 2012 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2012 года.
4.Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
8.Утверждение Аудитора Общества на 2013 год.
9.Утверждение Положения о Правлении Общества.
10. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 28 мая 2013 года по 28 июня 2013 года с 11.00 до 16.00 по адресу местонахождения Общества (телефон для справок (495) 933 14 50, доб. 0138) либо по адресу регистратора Общества – ОАО «Реестр»: Российская Федерация, г. Москва, Б..Балканский пер., д. 20 в рабочие дни с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00 часов, в пятницу с 10:00 до 13:30 (Телефон для справок: (495) 617 01 01).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ф.И. Рыбасов
3.2. Дата 14 мая 2013 года