1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЯШЗ или ОАО «Ярославский шинный завод»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 150040, г. Ярославль, ул. Советская, д.81
1.4. ОГРН эмитента: 1027600842972
1.5. ИНН эмитента: 7601001509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00200-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1114
http://www.yashz.ru/emitent/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Бюллетени для заочного голосования получены от 4 членов Совета директоров ОАО "ЯШЗ" из 5-ти, избранных годовым общим собранием акционеров Общества 22 июня 2012 года (Протокол б/н от 26.06.2012г.). Кворум имелся. Совет директоров правомочен принимать решения.
Результаты голосования по вопросам, поставленным на голосование:
По вопросу 1 повестки:
«за» – Ионов В.Ю., Соков Д.М., Суров А.А., Турчанов Р.В.
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки:
1.1. Созвать «24» июня 2013 года годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод» (ОАО «Ярославский шинный завод», ОАО «ЯШЗ», «Общество») в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования до проведения собрания. Начало собрания в 14 часов (время московское). Место проведения: г. Ярославль, ул. Советская, 81, конференц-зал. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 150040, г. Ярославль, ул. Советская, 81, ОАО «ЯШЗ», к.110.
1.2. Утвердить «16» мая 2013 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЯШЗ».
1.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЯШЗ»:
1) Утверждение годового отчёта Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
1.4. Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
1.5. Разослать информационное сообщение и бюллетени для голосования акционерам Общества в срок до «04» июня 2013 года заказными почтовыми отправлениями.
1.6. Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, для подготовки к указанному собранию в помещении исполнительного органа Общества начиная с «04» июня 2013 года следующую информацию (материалы):
• годовой отчёт Общества за 2012 год;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
• годовую бухгалтерскую отчётность за 2012 год, в том числе заключения аудитора и Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки отчётности;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков;
• сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
• сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
• проекты договоров, выносимых на одобрение общего собрания акционеров;
• проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
1.7. Возложить обязанности Председателя годового Общего собрания акционеров Общества на Генерального директора Николаева В.Ю., обязанности Секретаря годового общего собрания акционеров Общества на Пайгачеву Л.В.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 мая 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2013г., Протокол №08-13.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Ярославский ордена Ленина и
ордена Октябрьской Революции
шинный завод» В.Ю.Николаев
(подпись)
3.2. Дата “15” мая 2013 г. М.П.