1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СинТЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1
1.4.. ОГРН эмитента 1026600931686
1.5. ИНН эмитента 6612000551
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00148-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sintz.ru, www.tmk-group.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1390
2. Содержание сообщения
Советом директоров акционерного общества приняты следующие решения, подлежащие раскрытию:
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты (третий вопрос повестки дня).
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров (четвертый вопрос повестки дня).
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: всего избрано в состав совета директоров ОАО «СинТЗ» 7 членов, присутствует 4 члена совета директоров общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Таким образом, результаты голосования являются действительными.
Результаты голосования по третьему и четвертому вопросам повестки дня совета директоров о принятии решений:
«ЗА» - 4 (четыре) члена совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По третьему вопросу повестки дня совета директоров принято решение:
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате не позднее 19 августа 2013 г. годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2012 году в размере 73 рубля 80 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 65 рублей в сумме 464 611 959 рублей 00 копеек. Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.
По четвертому вопросу повестки дня совета директоров принято решение:
4.1 Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
4.2 Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 20 июня 2013 года по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1, конференцзал з/управления в 14.00. В соответствии с п..3 ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу по почтовому адресу: 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1, ОАО «СинТЗ».
4.3 Утвердить время начала и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров начинается 20 июня 2013 года в 13.00 и производится по месту проведения годового Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
4.4 Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 15 мая 2013 года.
4.5 В связи с тем, что от акционера Общества, владеющего более 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров:
1) Ляльков А.Г.
2) Попков В.В.
3) Каплунов А.Ю.
4) Петросян Т.И.
5) Зимин А.А.
6) Чурин А.Ю.
7) Ширяев А.Г.
Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров.
4.6 В связи с тем, что от акционера Общества, владеющего более 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров:
1) Максименко А.В.
2) Пискарева С.А.
3) Самохина Е.В.
Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров.
4.7 Утвердить повестку годового Общего собрания акционеров Общества:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2 Распределение прибыли Общества по результатам 2012 года.
3 Избрание Совета директоров Общества.
4 Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5 Утверждение Аудитора Общества.
6 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7 Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «СинТЗ» в новой редакции.
8 Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «СинТЗ» в новой редакции.
4.8 Поручить Управляющему директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества для выполнения регистратором функций счетной комиссии в соответствии с п.1 ст..56 ФЗ «Об акционерных обществах».
4.9 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: начиная с 15 мая 2013 года, указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1 с 9:00 до 16:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
4.10 Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и сообщить акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении годового Общего собрание акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись не позднее 30 мая 2013 года.
4.11 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
4.12 Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Бюллетени для голосования подлежат направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее 30 мая 2013 года..
4.13 В связи с совершением Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить, что стоимость имущества, являющегося предметом каждой указанной сделки, составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 17.04.2013г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н, от 19.04.2013г...
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор
Открытого акционерного общества «Синарский трубный завод»
(по доверенности № 264/13 от 19.03.2013г.)
В.В. Попков
(подпись)
3.2. Дата «19» апреля 2013г. М.П.