1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Омскшина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Омскшина»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1025501244779
1.5. ИНН эмитента: 5506007419
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00111- А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.omsktyre.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2573
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: Бюллетени получены от 5 членов Совета директоров из 7, избранных годовым общим собранием акционеров Общества 15 июня 2012 года (протокол № 49). Кворум имеется.
По первому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» – 5 (Володин В.М., Гусейнов Р.К., Зайцев В.В., Смолин Б.А., Чибинов В.В. - единогласно, все незаинтересованные члены Совета директоров); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
«Вопрос 1. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества».
Совет директоров решил:
«1.1. Созвать «17» июня 2013 года годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Омскшина» (ОАО «Омскшина» или «Общество») в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования до проведения собрания. Начало собрания в 11 часов (время местное). Место проведения: г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2, ДК им. П.В. Будеркина. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, д. 2 (здание заводоуправления, каб. 132).
1.2. Утвердить «13» мая 2013 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Омскшина».
1.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Омскшина»:
1) Утверждение годового отчёта Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
1.4. Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
1.5. Разослать информационное сообщение и бюллетени для голосования акционерам Общества в срок до «28» мая 2013 года заказными почтовыми отправлениями.
1.6. Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, для подготовки к указанному собранию в помещении исполнительного органа Общества начиная с «28» мая 2013 года следующую информацию (материалы):
• годовой отчёт Общества за 2012 год;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
• годовую бухгалтерскую отчётность за 2012 год, в том числе заключения аудитора и Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки отчётности;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков;
• сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
• сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
• проекты договоров, выносимых на одобрение общего собрания акционеров;
• проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
1.7. Возложить обязанности Председателя годового Общего собрания акционеров Общества на Генерального директора Гришину Л.Б., обязанности Секретаря годового общего собрания акционеров Общества на Матвеенко П.В.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 170 от 13 мая 2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Л.Б.Гришина:
3.2. Дата “13” мая 2013 г.