1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод "Красное Сормово"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Красное Сормово"
1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025204410110
1.5. ИНН эмитента: 5263006629
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00057-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5263006629/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Количественный состав Совета директоров – 7 человек. В голосовании участвовали 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание которых раскрывается в сообщении: «ЗА» - 5 голосов.
2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Красное Сормово» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
2) Определить:
- дата проведения годового общего собрания акционеров Общества - 26 июня 2013 года;
- время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 10 час. 00 мин;
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества - г. Нижний Новгород,
бул. Юбилейный, д. 32, Дворец культуры ОАО «Завод «Красное Сормово»;
- время начала регистрации участников собрания - 09 часов 00 мин;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1, Правовое управление ОАО «Завод «Красное Сормово».
3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, – 14 мая 2013 года.
4) В соответствии со ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 5.15 Устава Общества определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций не имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Красное Сормово» 15.06.2012 было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям в полном размере.
5) Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания: в срок не позднее 06 июня 2013 года
• направить акционерам Общества уведомления о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания, рассылку осуществить простыми письмами;
• опубликовать в газете «Красный Сормович» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.
6) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2012 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2012 года.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
7) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
• годовой отчет Общества за 2012 год;
• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год, в том числе заключение аудитора;
• заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, содержащее подтверждение достоверности данных в годовом отчете Общества за 2012 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам 2012 года;
• сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
• сведения о кандидате в аудиторы Общества;
• проект решений годового общего собрания акционеров Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться по следующему адресу: г.Нижний Новгород, ул. Баррикад, 1, Правовое управление ОАО «Завод «Красное Сормово», по рабочим дням с 10 до 16 часов в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества, а также во время его проведения.
2.3.2. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
8) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
- дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2012 год не выплачивать,
- дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2012 год не выплачивать.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 08.05.2013.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19, дата составления протокола – 08.05.2013.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Красное Сормово"
__________________ Жарков Н.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 13.05.2013г. М.П.