1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Энергосбыт Ростовэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону,
ул.2-я Краснодарская, 147 «а»
1.4. ОГРН эмитента 1056164000023
1.5. ИНН эмитента 6168002922
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания 100%.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.
Решение: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (Приложение №1).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:
(тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2012 года 201 898
Прибыль, распределенная по итогам 1 квартала 2012 года (протокол №1-12 от 22.05.2012 года) 165 908
Распределить на:
- выплату дивидендов по итогам 2012 года
35 990
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.
2.2.2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2012 финансового года.
Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 финансового года в размере 0,0088765 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 финансового года в размере 0,0088765 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.
2.2.3. О предварительном утверждении годового Отчета Общества за 2012 год.
Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год (Приложение №2) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.
2.2.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 1 квартала 2013 года.
Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2013 финансового года в размере 0,012578 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их оплате.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 1 квартала 2013 года в размере 0,012578 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их оплате.
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.
2.2.5. Об изменении наименования Общества.
Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.
2.2.6. О вынесении на решение Общего собрания акционеров вопроса о об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.
2.2.7. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.
2.2.8. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 18 июня 2013 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 59 (конференц-зал гостиницы «Ростов»).
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по местному времени.
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.
2.2.9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Решение: 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 13 мая 2013 года.
2. Поручить Исполнительному органу Общества в течение одного календарного дня с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.
2.2.10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение: Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.
2.2.11. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2. О выплате дивидендов по результатам 2012 года.
3. О выплате дивидендов по итогам 1 квартала 2013 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об одобрении дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.
2.2.12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение №3).
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.
2.2.13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
Решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (либо вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 17 мая 2013 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- Российская Федерация, 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147 «а», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»,
- Российская Федерация, 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, д. 86, ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, предъявленные бюллетенями не позднее 16 июня 2013 года.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества, обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.
2.2.14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Литвиненко Кирилла Валентиновича – корпоративного секретаря Совета директоров Общества.
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.
2.2.15. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Решение: Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение №4).
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.
2.2.16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.
Решение: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение №5).
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.
2.2.17. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
Решение: Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества,
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру и порядку выплаты дивидендов по итогам 2012 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру и порядку выплаты дивидендов по итогам 1 квартала 2013 года;
- дополнительные соглашения к договору о передаче полномочий управляющей организации от 01.08.2012 г. № 14/08 (№ 1 от 02.08.2012 г., № 2 от 31.08.2012 г., № 3 от 18.12.2012 г.);
- положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.
2.2.18. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 6).
2. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Молот», а так же размещается на веб-сайте в сети Интернет не позднее 17 мая 2013 г.
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 мая 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 мая 2013 года №20.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго»
- управляющий директор
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» _________________ С.Б. Афанасьев
(подпись)
3.2. Дата «13» мая 2013 г. М.П.