1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИМЭ и Микрон»
1.3. Место нахождения эмитента 124460, Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700073466
1.5. ИНН эмитента 7735007358
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00601- А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4287
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон» составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу №2: Созыв и подготовка годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИМЭ и Микрон».
Решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.
«ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» -– нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №2:
2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.
Провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Установить:
- дату проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2012 года: 14 июня 2013 года.
- время начала собрания: 11 часов 00 минут.
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут
- место проведения: Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12, стр. 1, здание АЛК, 4 этаж
2.3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 08 мая 2013 года.
2.4. Определить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 124460, Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12, стр. 1
2.5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем Общем собрании акционеров:
- публикация в газете «Столичная ярмарка».
2.6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2012 год.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора купли-продажи акций открытого акционерного общества «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон», размещаемых в ходе дополнительной эмиссии
2.7.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2012 г.;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2012 г.;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г.;
- заключение аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- наличие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества.
- рекомендации Совета директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- копия Договора купли-продажи акций открытого акционерного общества «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон», размещаемых в ходе дополнительной эмиссии.
2.8.Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к Общему собранию акционеров:
- с материалами можно ознакомиться по адресу: Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12, стр. 1 с 24 мая 2013 г. с 11 до 17 часов, контактный телефон: 8-495- 229-70-07.
2.9. Утвердить форму и текст сообщения о годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИИМЭ и Микрон».
2.10. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИИМЭ и Микрон».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 07.05.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 08.05.2013 г., Протокол №16/13-236
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ М.Г. Бирюков
3.2. Дата 08.05.2013 г. М.П.