1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тольяттиазот»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТОАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 445045, Российская Федерация, Самарская область, г.Тольятти, Поволжское шоссе,32
1.4. ОГРН эмитента 1026302004409
1.5. ИНН эмитента 6320004728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00014-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23343
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников (акционеров) и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров (повторное);
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Дата проведения общего собрания: 27 апреля 2013 года, место проведения общего собрания: 445045, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32, Открытое акционерное общество «Тольяттиазот», актовый зал заводоуправления, время проведения общего собрания: 9 час.01 мин. – 10 час.10 мин.;
2.4. Кворум годового общего собрания акционеров составлял 93,52% по всем вопросам повестки дня;
2.5. Повестка дня общего собрания:
1 Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
2 Избрание членов Совета директоров Общества;
3 Утверждение новой редакции Положения о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества;
4 Утверждение годового отчета Общества за 2012 год;
5 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков);
6 Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков, выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2012 года;
7 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
8 Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Определение порядка проведения общего собрания акционеров Общества».
Итоги голосования:
«За» - 403 3911/225326 голосов или 99,99 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Против» - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Воздержался»- 0 10000/225326 голосов или 0,01 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
По первому вопросу повестки дня принято решение: «Одобрить порядок ведения общего собрания акционеров Общества»
По второму вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата Количество голосов, отданных «За» кандидата / % от общего числа голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании
Королев Евгений Анатольевич
362 78132/225326 / 17,98%
Махлай Сергей Владимирович
363 47239/225326 / 18,02%
Суслов Вячеслав Валерьевич
360 74883/225326 / 17,88%
Орджоникидзе Петр Сергеевич
361 /17,91%
Макаров Александр Владимирович
363 186534/225326 / 18,05%
Новикова Любовь Ильинична
0 945/225326 / 0,0002%
Гурнаков Сергей Никитович
0 / 0,00%
Ермизин Андрей Васильевич
199 205691/225326 / 9,92%
Осипов Дмитрий Васильевич
0 / 0,00%
Карамашев Артур Арсентьевич
0 / 0,00%
Татьянин Димитрий Виталиевич
0 / 0,00%
«Против всех кандидатов» – 0 голосов или 0,00 от совокупного числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Воздержался по всем кандидатам» – 0 74960/225326 голоса или 0,02 % от совокупного числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
По второму вопросу повестки дня принято решение: «Избрать членами Совета директоров Общества»:
1. Королева Евгения Анатольевича
2. Махлая Сергея Владимировича
3. Макарова Александра Владимировича
4. Суслова Вячеслава Валерьевича
5. Орджоникидзе Петра Сергеевича
По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение новой редакции Положения о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества».
Итоги голосования:
«За» - 362 210334/225326 голоса или 90,04 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Против» - 40 15137/225326 голосов или 9,94 %от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Воздержался»- 0 13760/225326 голосов или 0,02 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
По третьему вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить новую редакцию Положения о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества».
По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2012 год»
Итоги голосования:
За» - 362 210790/225326 голосов или 90,04 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Против» - 40 14948/225326 голосов или 9,94 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Воздержался» - 0 13493/225326 голосов или 0,01 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год».
По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества (счетов прибылей и убытков)».
Итоги голосования:
За» - 362 212230/225326 голосов или 90,05 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Против» - 40 15137/225326 голосов или 9,94 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Воздержался» - 0 11864/225326 голосов или 0,01 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
По пятому вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков)».
По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков, выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2012 году».
Итоги голосования:
За» - 362 210685/225326 голосов или 90,04 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Против» - 0 20317/225326 голосов или 0,02 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Воздержался» - 40 8229/225326 голосов или 9,93 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
По шестому вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков, выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2012 году».
По седьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
Итоги голосования:
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата Вариант голосования Количество голосов, отданных за кандидата
% от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Жильцова Раиса Васильевна ЗА 362 196881/225326 90,03%
ПРОТИВ 40 15605/225326 9,94%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 12728/225326 0,01%
Разумовская Наталья Ивановна ЗА 362 197325/225326 90,03%
ПРОТИВ 40 15569/225326 9,94%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 12320/225326 0,01%
Шмелева Надежда Викторовна ЗА 362 196133/225326 90,03%
ПРОТИВ 40 15605/225326 9,94%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 13476/225326 0,01%
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества»:
1. Жильцову Раису Васильевну
2. Разумовскую Наталью Ивановну
3. Шмелеву Надежду Викторовну
По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».
Итоги голосования:
За» - 362 204080/225326 голосов или 90,04 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Против» - 40 15069/225326 голосов или 9,94 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Воздержался» - 0 10014/225326 голосов или 0,01 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
По восьмому вопросу принято решение: «Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Софт-Аудит»».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 29 апреля 2013 года № 30 .
3. Подпись
3.1. Начальник юридического управления
ЗАО Корпорация «Тольяттиазот»
по доверенности № 9 от 18.01.2013г. А.Д.Кинчаров
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” апреля 2013 г. М.П