1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739586291
1.5. ИНН эмитента: 7744000126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03354-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rencredit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: очная.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29.04.2013, г. Москва.
2.4. Кворум общего собрания: решение принято единственным участником.
2.5.-2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Подтвердить на 2013 год полномочия:
•Совета директоров Банка в составе Председателя Совета директоров Шарлье К., членов Совета директоров Левченко А.В., Пиотровской М.М., Тихоновой М.А., Сенько В.В.;
•Правления Банка в составе Председателя Правления Левченко А.В., заместителя Председателя Правления Балюк В.В., заместителя Председателя Правления Скворцова О.В., заместителя Председателя Правления Королёва С.Б., заместителя Председателя Правления Хондру Т.В., Главного бухгалтера, члена Правления Марьиной Л.Б.;
•Председателя Правления в лице Левченко А.В.;
•Ревизионной комиссии в составе Председателя комиссии Дятловой Л.Н., членов комиссии Тягусовой О.А. и Макаровой И.И.
2.Утвердить в качестве аудитора Банка на 2013 финансовый год аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
3.Утвердить Годовой отчёт Банка за 2012 год, а также годовой бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках Банка год за 2012 год.
4.Прибыль Банка за 2012 год до налогообложения составила 3 916 342 998,40 руб., использование прибыли – уплаченные в 2012 году налоги составили 718 060 124,62 руб.; итого чистая прибыль до распределения составила 3 198 282 873, 78 руб.
4.1.Чистую прибыль Банка за 2012 год распределить следующим образом:
•Отчисления в Резервный фонд – не осуществлять в связи с достижением величины Резервного фонда 15% от уставного капитала Банка;
•Выплата дивидендов участнику Банка – не осуществлять.
4.2. Оставшуюся чистую прибыль Банка за 2012 год в размере 3 198 282 873,78 руб. не распределять, а оставить в распоряжении Банка.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29.04.2013 г., № ВД-130430/008 У.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления, Старший Вице-президент, Директор Правового департамента КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), действующий на основании Генеральной доверенности № 7-230 от 18.08.2011г. С.Б. Королёв
3.2. Дата «29» апреля 2013 г.
