1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БМК»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, 453500, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1020201623716
1.5. ИНН эмитента 0256006322
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30269-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru//portal/company.aspx?id=3551
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата: 23 апреля 2013 года
Место: Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1, заводоуправление, конференцзал
Время проведения:
Время открытия собрания: 14 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов по итогам голосования: 14 часов 50 минут
Время закрытия собрания: 15 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 91,4572%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчёта общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам финансового 2012 года.
4. Об утверждении Изменений и дополнений в Устав общества.
5. Об утверждении Изменений и дополнений в Положение «О порядке подготовки и проведения собрания акционеров»
6. Об утверждении Изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров»
7. Об определении количественного состава Совета директоров.
8. Об избрании членов Совета директоров общества.
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.
10. Об утверждении аудитора общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 «Об утверждении годового отчёта общества»
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 342 857 (Семь миллионов триста сорок две тысячи восемьсот пятьдесят семь)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 (Ноль)
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 230 (Двести тридцать)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет общества за 2012 год.
Вопрос № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества»
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 343 125 (Семь миллионов триста сорок три тысячи сто двадцать пять)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 (Ноль)
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 (Ноль)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества (с 01.01.2013 именуемый отчет о финансовых результатах) за 2012 год.
Вопрос № 3 «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам финансового 2012 года»
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 342 848 (Семь миллионов триста сорок две тысячи восемьсот сорок восемь)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 239 (Двести тридцать девять)
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 33 (Тридцать три)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Распределить прибыль по итогам 2012 года в предложенном варианте. Дивиденды по итогам 2012 года по всем категориям акций Общества не выплачивать.
Вопрос № 4 «Об утверждении Положения «Об утверждении Изменений и дополнений в Устав общества»
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 343 054 (Семь миллионов триста сорок три тысячи пятьдесят четыре)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 33 (Тридцать три)
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 33 (Тридцать три)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить Изменения и дополнения в Устав общества
Вопрос № 5 «Об утверждении Изменений и дополнений в Положение «О порядке подготовки и проведения собрания акционеров»
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 343 092 (Семь миллионов триста сорок три тысячи девяносто два)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 (Ноль)
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 33 (Тридцать три)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить Изменения и дополнения в Положение «О порядке подготовки и проведения собрания акционеров»
Вопрос № 6 «Об утверждении Изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров»
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»:
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 (Ноль)
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 33 (Тридцать три)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить Изменения и дополнения в Положение «О Совете директоров»
Вопрос № 7 «Об определении количественного состава Совета директоров»
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 343 120 (Семь миллионов триста сорок три тысячи сто двадцать)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 (Ноль)
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 (Ноль)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Определить состав Совета директоров в количестве 9 человек
Вопрос № 8 «Об избрании членов Совета директоров общества»
Итоги голосования:
Число кумулятивных голосов, отданное за вариант голосования «за», распределились следующим образом:
Григорьев Владислав Александрович - 7 342 943 (Семь миллионов триста сорок две тысячи девятьсот сорок три)
Зюзин Виктор Иванович - 7 344 905 (Семь миллионов триста сорок четыре тысячи девятьсот пять)
Камелин Виктор Геннадьевич - 7 342 754 (Семь миллионов триста сорок две тысячи семьсот пятьдесят четыре)
Коржов Олег Викторович - 7 342 709 (Семь миллионов триста сорок две тысячи семьсот девять)
Петрова Надежда Степановна - 974 (Девятьсот семьдесят четыре)
Пономарев Андрей Александрович - 7 342 613 (Семь миллионов триста сорок две тысячи шестьсот тринадцать)
Портнова Анна Николаевна - 7 341 932 (Семь миллионов триста сорок одна тысяча девятьсот тридцать два)
Пустовгаров Юрий Леонидович - 7 342 709 (Семь миллионов триста сорок две тысячи семьсот девять)
Тыцкий Владимир Иванович - 7 342 482 (Семь миллионов триста сорок две тысячи четыреста восемьдесят два)
Хороший Игорь Иванович - 7 342 709 (Семь миллионов триста сорок две тысячи семьсот девять)
Число кумулятивных голосов, отданное за вариант голосования «Против всех кандидатов» - 0 (Ноль)
Число кумулятивных голосов, отданное за вариант голосования «Воздержался по всем кандидатам»: 0 (Ноль)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать членами Совета директоров общества:
Григорьева Владислава Александровича, Зюзина Виктора Ивановича, Камелина Виктора Геннадьевича, Коржова Олега Викторовича, Пономарева Андрея Александровича, Портнову Анну Николаевну, Пустовгарова Юрия Леонидовича, Тыцкого Владимира Ивановича,
Хорошего Игоря Ивановича.
Вопрос № 9 «Об избрании членов Ревизионной комиссии общества»
Итоги голосования:
Борисова Татьяна Ивановна
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 342 672 (Семь миллионов триста сорок две тысячи шестьсот семьдесят два)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 (Ноль)
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 (Ноль)
Дегтярёва Елена Геннадиевна
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 342 442 (Семь миллионов триста сорок две тысячи четыреста сорок два)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 (Ноль)
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 (Ноль)
Логвина Светлана Юрьевна
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 342 667 (Семь миллионов триста сорок две тысячи шестьсот шестьдесят семь)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 (Ноль)
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 (Ноль)
Похлебаева Лариса Михайловна
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 235 (Двести тридцать пять)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 7 342 383(Семь миллионов триста сорок две тысячи триста восемьдесят три)
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 28(Двадцать восемь)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать членами Ревизионной комиссии общества: Борисову Татьяну Ивановну, Дегтярёву Елену Геннадиевну, Логвину Светлану Юрьевну.
Вопрос № 10 «Об утверждении аудитора общества»
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 343 183 (Семь миллионов триста сорок три тысячи сто восемьдесят три)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 (Ноль)
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 (Ноль)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить в качестве аудитора общества на 2013 год закрытое акционерное общество
«ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол от 25 апреля 2013 года № 23
3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании
доверенности от 29.12.2012 № 032УК-12 ______________________ В.Г. Камелин
(подпись)
3.2. Дата 25 апреля 2013 года МП