1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Газпромнефть - Московский НПЗ».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпромнефть - МНПЗ».
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109429, г. Москва, Капотня, 2 квартал, дом 1, корпус 3.
1.4. ОГРН эмитента 1027700500190
1.5. ИНН эмитента 7723006328
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00084-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?.id=59
http://www.mnpz.gazprom-neft.ru
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
Получены 8 (восемь) опросных листов членов Совета директоров, принявших участие и голосовавших по вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: Принятие решения о созыве и проведении годового общего собрания акционеров Общества в 2013 году.
Решили:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Годовое общее собрание акционеров Общества провести 31 мая 2013 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2013 г.. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2013 г., Протокол № 63.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по правовым вопросам, корпоративным
и имущественным вопросам
(на основании Доверенности
№ 45 от 11.03.2013 г.) _______________________ А.Н. Лоскутов
(подпись)
3.2. Дата «22» апреля 2013 г. М.П.