1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Варьеганнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Варьеганнефть»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Радужный
1.4. ОГРН эмитента 1028601465364
1.5. ИНН эмитента 8609002880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00018-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=758
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенных на голосование: кворум имеется.
На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовало 5 и от двух членов Совета директоров получены письменные мнения.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: «Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2012 год», «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом по результатам 2012 финансового года», «О кандидатуре аудитора Общества на 2013 год», «О созыве годового общего собрания акционеров Общества» – «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
• По вопросу «Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2012 год»:
Одобрить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2012 год и рекомендовать их к утверждению годовым общим собранием акционеров Общества.
• По вопросу «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом по результатам 2012 финансового года»:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
1.Из чистой прибыли в сумме 1 097 454 тыс.. рублей, полученной по результатам 2012 финансового года, направить 11 012 258,40 (Одиннадцать миллионов двенадцать тысяч двести пятьдесят восемь и 40/100) рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2012 года. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2012 год не выплачивать.
2. Выплату дивидендов по результатам 2012 года держателям привилегированных акций осуществить исходя из расчета 1,65 (Один и 65/100) рубль на одну привилегированную акцию в денежной форме, в срок до 07 августа 2013 года почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера или определенного им лица.
• По вопросу «О кандидатуре аудитора Общества на 2013 год»:
1.Одобрить кандидатуру ЗАО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» в качестве аудитора Общества по аудиту финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Варьеганнефть» утвердить ЗАО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» аудитором Общества на 2013 год.
• По вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»:
1.Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Варьеганнефть" 10 июня 2013 года в 12 часов (время местное) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Радужный, офис ОАО «Варьеганнефть» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2. Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2012 год.
3. О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, по итогам 2012 финансового года
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества..
6. Об утверждении аудитора Общества на 2013 год.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
3. Утвердить 22 апреля 2013 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Определить, что владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Определить, что регистрация участников собрания проводится в день и по месту проведения годового общего собрания акционеров, начиная с 11-00 часов (время местное).
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2012 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2012 год;
- заключения Ревизионной комиссии и аудитора Общества за 2012 год;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудиторе Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
7. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, представляемыми при подготовке к проведению собрания, с 9.00 до 17.00 часов, начиная с 20 мая 2013 года в Управлении по корпоративным отношениям ОАО «Варьеганнефть» (Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область,
г.. Радужный, тел.: (34668) 41-639), а также 10 июня 2013 по месту проведения собрания.
8. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров согласно
Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
10. Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров согласно
Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
11. Сообщить акционерам о проведении собрания в срок не позднее 20 мая 2013 года путем письменного уведомления, направляемого акционерам вместе с бюллетенями для голосования, заказным письмом или вручаемого под роспись.
12. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу места нахождения ОАО «Варьеганнефть»: 628463, а/я 754, г. Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.
13. Назначить Кольцову А.Ю. Секретарем годового общего собрания акционеров..
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2013.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Варьеганнефть» № 276 от 24.04.2013.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Н. Танин
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” апреля 2013 г. М.П.