1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Росгосстрах Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "РГС Банк"
1.3. Место нахождения эмитента 107078, Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027739004809
1.5. ИНН эмитента 7718105676
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03073-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rgsbank.ru
www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата: 22 апреля 2013 года. Место проведения: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, БЦ "Дом Госстраха". Время проведения: с 11 часов 00 минут по 13 часов 15 минут;
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций общества – 3 166 407. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 3 166 167 голосов, что составляет 99,9924% голосов. Кворум для проведения собрания имеется. Собрание правомочно принять решение по всем вопросам повестки дня собрания;
2.5. повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:
"О принятии решения по обязательствам акционеров Открытого акционерного общества "Росгосстрах Банк" по устранению оснований, указанных в абзаце пятом подпункта 2.3.1 пункта 2 "Положения о методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")" (утв. Банком России 28.12.2012 № 395-П) в целях обеспечения возможности включения и недопущения исключения из расчета величины собственных средств (капитала), как ранее заключенных, так и планируемых к заключению в будущем, субординированных кредитов (депозитов, займов) Открытого акционерного общества "Росгосстрах Банк".
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
На голосование ставился вопрос повестки дня Собрания со следующей формулировкой решения:
При возникновении оснований, указанных в абзаце пятом подпункта 2.3.1 пункта 2 "Положения о методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")" (утв. Банком России 28.12.2012 № 395-П), в случае если реализация иных условий, предусмотренных Положением, не привела к устранению оснований, осуществить необходимые мероприятия по увеличению уставного капитала Открытого акционерного общества "Росгосстрах Банк".
Итоги голосования:
"ЗА" - 3 166 167 голосов - 100%.
"ПРОТИВ" - 0 голосов - 0,00%.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов - 0,00%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов - 0,00 %.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
"24" апреля 2012 г., Протокол № 1-2013
3. Подпись
3.1. Председатель Правления А.В. Фалев
Открытого акционерного общества
"Росгосстрах Банк" (подпись)
3.2. Дата “24” апреля 2013г. М.П.