1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НАЗ «Сокол»
1.3. Место нахождения эмитента 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 1
1.4. ОГРН эмитента 1025202830290
1.5. ИНН эмитента 5259008341
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10694-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9667
http://www.sokolplant.ru/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 апреля 2013 года.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 апреля 2013 года.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года.
3. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества, и убытков Общества по результатам 2012 года.
4. О кандидатуре Аудитора Общества. Определение размера оплаты услуг Аудитора.
5. О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества вопросов о внесении изменений в Устав Общества и об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по предельному количеству объявленных акций Общества и по внесению изменений в Устав Общества.
7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по величине, условиям и порядку увеличения уставного капитала Общества.
8. Определение цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «РСК «МиГ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НАЗ «Сокол» обычной хозяйственной деятельности в течение 2013-2014г.г. до следующего годового Общего собрания акционеров.
9. О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «РСК «МиГ», которые могут бытьсовершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НАЗ «Сокол» обычной хозяйственной деятельности в течение 2013-2014г.г. до следующего годового Общего собрания акционеров.
10. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НАЗ «Сокол».
11. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «НАЗ «Сокол».
3. Подпись.
Генеральный директор ОАО «НАЗ «Сокол» А.В.Карезин
Дата «23» апреля 2013 года