1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СПКБРР"
1.3. Место нахождения эмитента: 105425, Российская Федерация , г. Москва, Щелковское шоссе 32 А
1.4. ОГРН эмитента: 1057746554381
1.5. ИНН эмитента: 7705654164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50116-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7705654164
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров
эмитента – 22 апреля 2013г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 14 мая 2013г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
6. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли по итогам 2012 финансового года.
7. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2012 года.
8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
10. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
12. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
13. О счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шунтов Андрей Вячеславович
3.2. Дата подписи: 22.04.2013 г. М.П.