1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НГК «Славнефть»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739026270
1.5. ИНН эмитента 7707017509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00221-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560
http://www.slavneft.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
28 июня 2013 года в г. Москва (ул. Новослободская, 23, Novotel, этаж 2, зал «Вашингтон») в 12.00. 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, ОАО «НГК «Славнефть» с пометкой «Собрание акционеров».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 28 июня 2013 года с 11.00.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 мая 2013 года, 18.00.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков ОАО «НГК «Славнефть» за 2012 год, а также распределение прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2012 финансового года.
2. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть».
5. Утверждение аудитора ОАО «НГК «Славнефть».
6. Об одобрении сделок ОАО «НГК «Славнефть», в совершении которых имеется заинтересованность, с его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2014 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресам: г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, офис ОАО «НГК «Славнефть» /тел. (495) 7777286/; г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» /тел.(495) 7717335/, в рабочие дни с 10.00 до 16.00, начиная с 8 июня 2013 года.
3. Подпись
3.1. Вице-президент
ОАО «НГК «Славнефть» А.Н. Трухачев
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” апреля 20 13 г. М.П.