1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Мебельная компания "ШАТУРА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МК "ШАТУРА"
1.3. Место нахождения эмитента 140700, Московская область, г. Шатура, Ботинский проезд, д.37
1.4. ОГРН эмитента 1025006466550
1.5. ИНН эмитента 5049007736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01612-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=363
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 12.04.2013 г..
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 17.04.2013 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента –
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО МК "ШАТУРА".
2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО МК "ШАТУРА" и включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров.
3. О включении кандидатов в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО МК "ШАТУРА".
4. Выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения ее на годовом Общем собрании акционеров и определение размера оплаты услуг аудитора.
5. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков ОАО МК "ШАТУРА" по результатам 2012 года.
6. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО МК "ШАТУРА".
7. Об уменьшении уставного капитала ОАО МК "ШАТУРА".
8. Определение основных условий сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в целях рекомендаций годовому Общему собранию акционеров.
9. Предварительное утверждение годового отчёта ОАО МК "ШАТУРА".
10. О заключении кредитного договора между ОАО МК "ШАТУРА" и ОАО "Сбербанк России" об открытии возобновляемой кредитной линии.
11. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) - заключение кредитного договора об открытии возобновляемой кредитной линии с ОАО "Сбербанк России".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Зверев
3.2. Дата "12" апреля 2013 г. М.П.