1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Туймазинский завод автобетоновозов".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЗА".
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17
1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126
1.5. ИНН эмитента: 0269008334
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.04.2013г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 19.04.2013 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Туймазинский завод автобетоновозов":
1.1. О созыве годового общего собрания акционеров.
1.2. Установление даты, формы, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
1.3. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
1.4. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ТЗА" вопроса: "Об утверждении Устава ОАО "Туймазинский завод автобетоновозов" в новой редакции".
1.5. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ТЗА" вопроса: "Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Туймазинский завод автобетоновозов"" в новой редакции".
1.6. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ТЗА" вопроса: "Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "Туймазинский завод автобетоновозов"" в новой редакции".
1.7. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ТЗА" вопроса: "Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО "Туймазинский завод автобетоновозов" в новой редакции".
1.8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждению Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Туймазинский завод автобетоновозов" в новой редакции.
1.9. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса: "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".
1.10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
1.11.Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Туймазинский завод автобетоновозов".
1.12.Рекомендации по утверждению распределения прибыли и убытков ОАО "Туймазинский завод автобетоновозов" по результатам 2012 года.
1.13. Рекомендации по размеру дивидендов за 2012 год.
1.14. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
1.15. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
1.16.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
1.17.О назначении секретаря годового общего собрания акционеров.
2. О размере оплаты услуг аудитора ОАО "Туймазинский завод автобетоновозов".
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО "ТЗА" __________________ Н.П. Плотников
3.2. Дата 12.04.2013
М.П.